路斯股份(920419):第六届董事会第四次会议决议
山东路斯宠物食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 11月 3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 28日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事魏海涛、张钦星、张秉纲、孙鹏东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，建立、健全公司的长效激励机制，充分调动员工积极性，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书公告》（公告编号：2026-065）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议 2、公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2026年 11月 4日 中财网
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