[HK]南华期货股份:2026年度第二次临时股东会投票表决结果
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Nanhua Futures Co., Ltd. 南華期貨股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司， 中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香附屬公司 在香以橫華國際的名義開展業務） （股份代號：02691） 2026年度第二次臨時股東會投票表決結果 茲提述南華期貨股份有限公司（「本公司」）日期為2026年10月14日的2026年度第二次臨時股東會（「臨時股東會」）通告及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。 臨時股東會召集及出席情況 董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年11月4日（星期三）下午2時30分假座中國浙江省杭州市上城區橫店大廈9層會議室舉行。 臨時股東會由董事會召集，並由本公司董事長羅旭峰先生主持，採用現場投票和網絡投票（僅適用於A股股東）相結合的方式進行表決。 臨時股東會的召集及召開程序已符合中國相關法律法規以及公司章程的規定。本公司全體董事均已親身或透過電子方式出席臨時股東會。 於本次股東會日期，本公司已發行股份總數為1,038,144,540股（括882,038,990股A股及156,105,550股H股）。其中，1,027,186,306股股份賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票（不括本公司回購專用證券賬戶中持有的5,681,234股A股及5,277,000股H股（「庫存股份」））。於臨時股東會上並無行使庫存股份的投票權。除庫存股份外，本公司並無任何待註銷且須就臨時股東會不計入股份總數的回購股份。 代表合共持有686,841,825股股份（括684,706,075股A股，佔有表決權的股份總數約66.6584%及2,135,750股H股，佔有表決權的股份總數約0.2079%），合共佔有表決權的股份總數約66.8663%。 於本公告日期，據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東須根據上市規則規定就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票；(2)概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明其有意就臨時股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。 臨時股東會投票表決結果 於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：
有關提呈決議案的詳情，請參閱該通函。 監票情況及律師見證情況 臨時股東會的決議案根據上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。根據上市規則，本公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司為臨時股東會擔任點票的監票人之一。 為，臨時股東會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、提案、表決程序及表決結果均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及其他法律法規及規範性文件以及公司章程的相關條文規定。因此，於臨時股東會上通過的決議案合法及有效。 修訂公司章程 董事會謹此宣佈，由於有關建議修訂公司章程的特別決議案已於臨時股東會上獲股東正式批准，相關修訂即時生效。經修訂公司章程刊載於香聯交所網站 ( www.hkexnews.hk )、上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )及本公司網站 ( http://www.nanhua.net )。 承董事會命 南華期貨股份有限公司 董事會秘書兼聯席公司秘書 馬易升 中國杭州，2026年11月4日 於本公告日期，本公司董事會成員括：(i)執行董事羅旭峰博士；(ii)非執行董事徐文財博士、胡天高先生、厲寶平先生、呂躍龍先生及孫穎女士；及(iii)獨立非執行董事徐林博士、劉玉龍博士及李晶女士。 中财网
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