[HK]南华期货股份:海外监管公告 - 2026年第二次临时股东会决议
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NanhuaFuturesCo.,Ltd. 南華期貨股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司， 中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司 在香港以橫華國際的名義開展業務) (股份代號:02691) 海外監管公告 本公告乃由南華期貨股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《南華期貨股份有限公司2026年第二次臨時股東會決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 南華期貨股份有限公司 董事會秘書兼聯席公司秘書 馬易升 中國杭州，2026年11月4日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事羅旭峰博士；(ii)非執行董事徐文財博士、胡天高先生、厲寶平先生、呂躍龍先生及孫穎婷女士；及(iii)獨立非執行董事徐林博士、劉玉龍博士及李晶女士。 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-052 南华期货股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 ? 征集事项相关提案的表决结果：不适用 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年11月4日 (二)股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室 (三)出席会议的股东及其持有股份情况：
本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。 2、董事会秘书马易升先生出席了会议；公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：
1、非累积投票议案
议案1为特别决议议案，该议案已获得出席本次股东会所持表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 (一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：黄晓雪、李佳琦 (二)律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格以及本次股东会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 特此公告。 南华期货股份有限公司董事会 2026年11月5日 中财网
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