[HK]正味集团(02147):按于记录日期每持有一(1) 股现有股份获发六(6) 股供股股份之基准进行供股之结果
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。Zhengwei Group Holdings Company Limited 正味集?控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2147） 按於記錄日期 每持有一(1)股現有股份獲發六(6)股供股股份之 基準進行供股之結果 茲提述(i)正味集?控股有限公司（「本公司」）日期為2026年9月18日之供股章程（「供股章程」），內容有關本公司按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發六(6)股供股股份之基準，以每股供股股份0.4元之認購價進行供股；及(ii)本公司日期為2026年10月6日之公告（「該公告」），內容有關供股股份之有效接納結果及須受補償安排規限之未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份數目。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定具有相同涵義。 供股結果、補償安排及配售協議 誠如該公告所披露，於2026年10月5日（星期一）下午四時正（即最後接納時限），共接獲9份有效接納，合共145,662,612股供股股份，佔供股項下提呈發售之供股股份（「發售股份」）總數約36.13%。因此，供股認購不足，有257,537,388股供股股份未獲認購，佔發售股份總數約63.87%，該等股份將受補償安排規限。 本公司已根據上市規則第7.21(1)(b)條透過與配售代理訂立配售協議作出補償安排，據此，本公司已委聘配售代理，而配售代理同意擔任本公司之配售代理，於配售期內按竭力基準促使向獨立承配人配售未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份。 董事會謹此宣佈，於2026年10月28日（星期三）下午六時正（即配售代理配售配售股份之最後時限），257,537,388股未獲認購供股股份已根據配售事項按每股股份0.4元之價格（相等於認購價）成功配售予不少於六(6)名承配人。因此，概無可供分派予不行動股東之淨收益。 供股章程所載有關供股及配售事項之所有條件已獲達成，供股及配售事項於2026年10月29日（星期四）下午四時正成為無條件。 基於供股之接納結果及配售事項結果，將予配發及發行之供股股份為403,200,000股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數之100%。 據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨配售事項完成後已成為主要股東。 供股所得款項 供股所得款項總額約為161.28百萬元，而供股所得款項淨額（扣除相關開支後）約為160.43百萬元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額之100%用於償還本集團銀行借款。 供股對本公司股權架構之影 據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，根據公開可得資料，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下： 於最後實際可行日期 緊隨供股完成後 股份數目 概約% 股份數目 概約% 楊聲耀先生（「楊先生」） 及林秋雲女士 （「林女士」）（附註1） 14,164,443 21.08 99,151,101 21.08 – – 承配人 257,537,388 54.75 公眾股東 53,035,557 78.92 113,711,511 24.17 總計 67,200,000 100.00 470,400,000 100.00 附註： 1. 於緊隨供股完成後，(i)Shengyao Investment Group Limited（「Shengyao Investment」）（由楊先生100%擁有之公司）持有66,572,611股股份；(ii)Prosperous Season Group Limited（「Prosperous Season」）（由南昌市同利企業管理中心（有限合夥）（為由楊先生作為普通合夥人管理和控制之有限合夥企業）全資擁有之公司）持有32,578,084股股份；及(iii)Trendy Peak International Limited（「Trendy Peak」）（由林女士100%擁有的之公司）持有406股股份，而楊先生與林女士為配偶。因此，楊先生被視為於Shengyao Investment及Prosperous Season所持有之全部股份中擁有權益，而林女士被視為於Trendy Peak所持有之全部股份中擁有權益，且根據證券及期貨條例第XV部，楊先生及林女士被視為於對方所持有之全部股份中擁有權益。 寄發供股股份之股票 所有繳足股款供股股份之股票預期將於2026年11月4日（星期三）以平郵方式寄發至有權收取人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。 開始買賣繳足股款供股股份 繳足股款供股股份預期將於2026年11月5日（星期四）上午九時正於聯交所開始買賣。 承董事會命 正味集?控股有限公司 聯席主席 楊聲耀先生 香，2026年11月3日 於本公告日期，執行董事為楊聲耀先生、涂強先生及萬明先生；及獨立非執行董事為葉桑志先生、余志傑先生及朱俊斌女士。 中财网
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