中核科技(000777):第九届董事会第八次会议决议
第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年10月16日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2026年10月27日在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事马瀛授权董事龙云飞代为表决。 经全体董事推举，由董事龙云飞主持会议。公司董事会秘书列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议内容如下： 一、审议并通过了关于《变更董事及调整董事会专门委员会人员》的议案；经审议，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票 本议案经第九届董事会提名委员会2026年第2次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟变更董事及调整董事会专门委员会人员的公告》（公告编号：2026-036）。 本议案需提交公司股东会审议。 二、审议并通过了关于《2026年三季度报告》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 《2026年三季度报告》经第九届董事会审计委员会2026年第4次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-034）。 三、审议并通过了关于《续聘会计师事务所》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 本议案经第九届董事会审计委员会2026年第4次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。 本议案需提交公司股东会审议。 四、审议并通过了关于《召开 2026年第四次临时股东会》的议案； 经审议，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票 公司2026年第四次临时股东会决定于2026年11月16日15:00在苏州市虎丘区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容： 1.审议公司关于《续聘会计师事务所》的议案； 2.审议公司关于《变更董事及调整董事会专门委员会人员》的议案。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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