仁智股份(002629):2026年第二次临时股东会决议
浙江仁智股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会是否存在否决议案的情形：有。否决的议案为3.00《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年10月28日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2026年10月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2026年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日9:15至15:00期间的任意时间； （3）会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； （4）会议召开地点：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室； （5）会议召集人：公司第七届董事会； （6）会议主持人：公司董事陈泽虹女士； （7）股权登记日：2026年10月23日（星期五）； 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东86人，代表股份86,633,713股，占公司有表决权股份总数的20.3319%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份85,954,413股，占公司有表决权股份总数的20.1725%。通过网络投票的股东79人，代表股份679,300股，占公司有表决权股份总数的0.1594%。 （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份679,600股，占公司有表决权股份总数的0.1595%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东79人，代表股份679,300股，占公司有表决权股份总数的0.1594%。 （3）公司部分董事、高级管理人员、董事候选人出席或列席了本次股东会。 北京大成（深圳）律师事务所律师列席并见证了本次会议。 二、会议议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
表决，陈泽虹女士的一致行动人平达新材料有限公司已回避表决，关联股东陈曦先生、黄勇先生、王晶女士已回避表决，上述关联股 东合计回避股数85,954,113股，其持有的本公司股份不计入提案3.00有效表决权股份数，同意股份数（对应的表决权数量）占出席本 次会议的非关联股东所持有效表决权的比例未达到二分之一以上，提案3.00未获通过。 2、本次会议以累积投票方式选举何新丘先生、杨雨青先生、卢天锡先生担任公司第八届董事会非独立董事；以累积投票方式选举 吴申军先生、黄旭刚先生担任公司第八届董事会独立董事。任期自本次股东会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 3、独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案无异议。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 4、上表中“比例”指股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、律师出具的法律意见 北京大成（深圳）律师事务所余洁律师和张捷成律师列席本次股东会进行见证，并就本次股东会出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京大成（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。 四、备查文件 1、《浙江仁智股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2、《北京大成（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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