奥士康(002913):第四届董事会第二十次会议决议
债券代码：127117 债券简称：奥士转债 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年10月27日在深圳湾创新科技中心2栋-2A-3201公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2026年10月27日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署产业项目发展协议暨对外投资的议案》 为进一步完善公司产能布局，满足业务发展需要，董事会同意公司与海门经济技术开发区管理委员会签署投资协议，在江苏省南通市海门经济技术开发区投资建设“奥士康南通智算与高速互联PCB产业基地项目”（以下简称“本项目”），并拟依法通过招拍挂等公开出让方式取得项目建设所需土地使用权。本项目总规划投资预计60亿元，分三期投入，其中一期投资约25亿元。资金来源拟为公司自有资金、银行贷款或其他合法融资方式。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署产业项目发展协议暨对外投资的公告》。 本事项尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2026年11月13日召开2026年第三次临时股东会，审议本次会议相关事项。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议 2、第四届董事会战略委员会决议 特此公告。 奥士康科技股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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