安凯客车(000868):第九届董事会第十七次会议决议
安徽安凯汽车股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年10月19日以书面和短信方式发出，并于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长黄李平先生召集并主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安凯汽车股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议： 1.审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 (具体内容详见公司于2026年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的编号为2026-051《2026年第三季度报告》)。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于修订<总经理办公会议事办法>的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第九届董事会第十七次会议决议； 2.董事会审计委员会2026年第五次会议决议。 特此公告 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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