[HK]路劲(01098):离岸重组之更新
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公佈並非亦不構成在美 國或在根據其證券法進行登記或取得資格前要約購買或出售任何證券或招攬購買或出售任何證券的 要約或銷售任何證券即屬違法的任何其他司法權區進行該等要約或招攬的任何部份。本公佈所述證 券並未亦不會根據一九三三年美國證券法登記，在未經登記或獲豁免登記的情況下不得在美國境內 發售、出售或以其他方式轉讓。於美國公開發售任何證券均須以招股章程形式作出，招股章程可從 本公司獲得，其中包含有關本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司無意於美國登記本公 佈所述任何發售的任何部份。 ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED * 路勁基建有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1098） 離岸重組之更新 * 本公佈乃由 Road King Infrastructure Limited（路勁基建有限公司）（「本公司」）自願作出。 茲提述本公司日期為二零二五年六月二十日、二零二五年七月十四日及十七日、二零二五年八月八日及十四日、二零二五年十一月二十一日、二零二六年一月十九日、二零二六年三月十六日及十七日、二零二六年五月二十七日、二零二六年六月九日及二十六日、二零二六年七月十三日及二十四日、二零二六年八月七日、十九日、二十一日及二十六日、二零二六年九月七日及二十九日及二零二六年十月七日的公佈（統稱「該等公佈」）。除非另有界定，本公佈所用詞彙與該等公佈各自所界定者具有相同涵義。 1 召開命令 根據香港特別行政區高等法院原訟法庭（「香港法院」）於二零二六年十月二十六日作出之命令： (a) 本公司將召開由路勁基建計劃債權人組成的單一會議（「路勁基建計劃會議」），以審議並酌情批准本公司與各路勁基建計劃債權人根據香港公司條例（第 622章）第 670、673及 674條所提呈之債務償還安排計劃（不論是否附帶香港法院批准或施加的修改、補充或條件）（「路勁基建計劃」）；及 (b) New Select Global Limited新選環球有限公司（「新選」）將召開由新選計劃債權人組成的單一會議（「新選計劃會議」），以審議並酌情批准新選與各新選計償還安排計劃（不論是否附帶香港法院批准或施加的修改、補充或條件）（「新選計劃」，連同「路勁基建計劃」統稱為「該等計劃」）。 路勁基建計劃會議及新選計劃會議（各自為「計劃會議」）預計將分別於二零二六年十一月二十三日下午七時正及下午八時正（香港時間）在香港遮打道歷山大廈 11樓年利達律師事務所辦公室舉行。 路勁基建計劃會議及新選計劃會議的通告連同相關計劃文件（包括就召開聆訊所提交的文件、如何於相關計劃會議上提交投票的指示及文件以及選擇計劃代價（如適用）的進一步資料）將於相關計劃會議日期前至少二十一(21)日分別分發予路勁基建計劃債權人及新選計劃債權人。於收到相關計劃文件後，計劃債權人務必留意簽署及提交所需的指示及文件的相關截止時間，並預留充足時間以完成必要步驟。 本公司謹此再次對其債權人迄今給予的大力支持表示由衷的感謝。本公司將繼續與其顧問保持緊密合作，推進重組的實施，以期於今年年底前完成重組。 2 聯絡詳情 2.1 資訊代理 Sodali & Co Ltd作為資訊代理將負責解答有關重組的任何問題。可通過以下方式聯絡資訊代理： 交易網站：https://portal.sodali.com/roadking 電話：+852 2632 9740（香港）或+44 20 3148 9775（倫敦） 電郵：roadking@investor.sodali.com 2.2 索取資料 如欲索取有關重組的任何資料，可直接聯絡本公司的財務顧問及法律顧問，各自詳情如下： 安邁融資顧問有限公司（作為本公司的重組財務顧問） 香港中環雪廠街 2號聖佐治大廈 14樓 電郵：project_falcon@alvarezandmarsal.com 年利達律師事務所（作為本公司的重組法律顧問） 香港中環遮打道歷山大廈 11樓 電郵：dlrki@linklaters.com 3 一般資訊 重組須於路勁基建計劃會議及新選計劃會議上經各自所需的大多數計劃債權人批准，並符合適用法律法規及上市規則；重組是否會按當前形式推進，尚存在不確定本公司將根據上市規則、證券及期貨條例及╱或適用法律、規則及法規之規定適時另行刊發公佈以告知本公司股東及其他投資者有關重組的任何重大進展。 (i)謹此建議本公司證券持有人及本公司其他投資者切勿僅倚賴本公佈或本公司可能會不時所發佈的任何其他公佈所載資料；及(ii)謹此提醒本公司證券持有人及本公司其他投資者於買賣本公司證券時，應考慮有關風險（其中包括任何表明的意向最終可能不會實現）並審慎行事。如有疑問，建議本公司證券持有人及其他投資者向其專業顧問或財務顧問尋求專業意見。 承董事會命 Road King Infrastructure Limited * （路勁基建有限公司） 主席 單偉彪 香港，二零二六年十月二十七日 於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉彪先生、方兆良先生及伍寬雄先生，非執行董事嚴中宇先生及鄧紅玉女士，以及獨立非執行董事黃偉豪先生、張漢傑先生、何大衞先生及 林文娟女士。 * 僅供識別 中财网
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