天目湖(603136):江苏天目湖旅游股份有限公司关于第六届董事会第二十一次会议决议
江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年10月19日在江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年10月9日书面发出。 本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》。 本议案涉及的各子议案如下： 1.01选举李淑香女士为第七届董事会非独立董事 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 1.02选举陶平先生为第七届董事会非独立董事 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 1.03选举陈东海先生为第七届董事会非独立董事 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 1.04选举史耀锋先生为第七届董事会非独立董事 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 1.05选举刘科先生为第七届董事会非独立董事 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 1.06选举潘际泳先生为第七届董事会非独立董事 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 经公司第六届董事会提名委员会审查，董事会同意提名李淑香女士、陶平先生、陈东海先生、史耀锋先生、刘科先生、潘际泳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。 本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》。 本议案涉及的各子议案如下： 2.01选举陈来鹏先生为第七届董事会独立董事 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 2.02选举吕博文先生为第七届董事会独立董事 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 2.03选举刘照慧先生为第七届董事会独立董事 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 经公司第六届董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈来鹏先生、吕博文先生、刘照慧先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。 本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 公司董事会同意于2026年11月5日召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述须提交股东会审议的议案。2026年第一次临时股东会的召开时间、地点、议题等详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-030）。 特此公告。 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2026年10月20日 中财网
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