鹭燕医药(002788):第六届董事会第十一次会议决议
鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月10日以邮件形式发出第六届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2026年10月13日以现场方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；1.1提名吴迪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。 1.2提名吴金祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。 1.3提名雷鸣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。 《鹭燕医药股份有限公司关于董事会换届选举的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 （二）审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；2.1提名吴俊龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人； 表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。 2.2提名宋培林先生为公司第七届董事会独立董事候选人； 表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。 2.3提名唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事候选人； 表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。 《鹭燕医药股份有限公司关于董事会换届选举的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。鹭燕医药股份有限公司《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 （三）审议《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。 《鹭燕医药股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （四）审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》； 表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。 《鹭燕医药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》刊登在2026年10月14日的《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 三、备查文件 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司董事会 2026年10月14日 中财网
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