[HK]巨匠建设(01459):内幕消息本公司申请H股全流通
不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 巨匠建設集團股份有限公司 Jujiang Construction Group Co., Ltd. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號: 1459) 內幕消息 本公司申請H股全流通 本公告乃由巨匠建設集團股份有限公司（「本公司」）根據證券及期貨條例（香港法例第571 章）第XIVA部（「內幕消息條文」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條而作出。 茲提述中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）於2019年11月14日發佈並於 2023年8月10日修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》（證監會公告[2019]22號）及於2023年2月17日發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，內容有關香港聯交所上市H股公司申請H股全流通程序的指引。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於2026年10月9日向中國證監會提交申請（「申請」），以將本公司400,000,000股內資股股份（「內資股」）轉換為本公司H股股份（「H股」）（「本次H股全流通」）。 在完成及取得所有相關監管機構（包括但不限於中國證監會及香港聯交所）辦理的所需備案及/或取得該等機構的所需批准，並符合所有適用法律法規後，該等內資股將被轉為H股，並合資格在香港聯交所主板上市及買賣（「轉換及上市」）。 根據本公司的公司章程及適用中國法律法規，本公司毋須召開股東大會以批准本次H股全流通以及轉換及上市。 截至本公告日期，本公司總股本為533,360,000股，其中，H股總股數為 133,360,000股，佔本公司總股本比例約為25.00%；及內資股總股數為400,000,000股，佔本公司總股本比例約為75.00%。 經與全體持有內資股的股東溝通，截至本公告日期，本次H股全流通申請意向內資股股數為400,000,000股，佔內資股總股數約為100.00%，佔本公司總股本比例約為75.00%。本次H股全流通完成後，H股總股數將變更為533,360,000股，佔本公司總股本比例約為100.00%；且將不再有已發行內資股。 參與本次H股全流通申請的內資股股東情況如下： 申請轉換的 申請轉 內資股佔本 換為H股的 公司總股本 序號 股東名稱 內資股股數 的概約比例 (%) （股） 1 204,000,000 38.25% 浙江巨匠控股集團有限公司 2 浙江巨匠股權投資管理股份有限公司 196,000,000 36.75% 合計 400,000,000 75.00% 若本公司在本次H股全流通下股份轉換完成前發生派發紅股、資本公積金轉增股本等事項，則就本次H股全流通項下擬申請透過轉換取得的H股數量將進行相應調整。本次 H股全流通股份轉換的最終規模將以中國證監會備案的數量為準。 本次H股全流通在完成中國證監會備案及將獲得香港聯交所的上市批准後，在中國證監會備案的有效期內由本公司擇機完成。 截至本公告日期，本公司尚未完成中國證監會的備案，且本次H股全流通以及轉換及上市的實施計劃詳情尚未落實。本公司將根據內幕消息條文及/或上市規則的要求就申請及本次H股全流通的進展及詳情適時作出進一步公告。 本次H股全流通以及轉換及上市尚須履行中國證監會、香港聯交所及其他境內外監管機構所要求的其他相關程序。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。 承董事會命 巨匠建設集團股份有限公司 呂耀能先生 董事長 中國，浙江省，2026年10月9日 於本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂耀能先生、呂達忠先生、李錦燕先生、陸志城先生、沈海泉先生及鄭剛先生；獨立非執行董事馬濤先生、汪興龍先生及林菲萃女士。 中财网
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