[HK]百望股份:临时股东大会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BAIWANG CO., LTD. 百望股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6657） 臨時股東大會通告 茲通告百望股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年10月29日（星期四）上午十時三十分假座中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區北清路81號一區1號樓18樓5號會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）以供股東審議並酌情批准以下本公司決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年10月9日之通函（「通函」）所界定具相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准建議變更註冊辦事處地址及相應修訂公司章程。 提呈臨時股東大會之上述決議案詳情載列於通函內。 承董事會命 百望股份有限公司 陳杰女士 主席兼執行董事 中國北京，2026年10月9日 附註： 1. 根據香聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決。臨時股東大會投票結果將按照上市規則的規定刊載於聯交所及本公司的網站。 2. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2026年10月23日（星期五）下午四時三十分（香時間）遞交至本公司的香H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東（「股東」），可委派一名或以上代理人代為出席及投票。代理人不必為股東。若股東委派超過一名代理人，其代理人只可以投票方式表決。 4. 委任代理人的文件必須由委託人或以書面正式授權的代理人書面簽署。如股東為法人機構，則相關委任文件須加蓋印章，或經由其董事或正式授權的代理人簽署。如委任代理人的文件由股東正式授權的人士簽署，相關授權書或其他授權文件必須經過公證。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷。 5. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）於不遲於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時（即不遲於2026年10月28日（星期三）上午十時三十分）送達本公司的H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，方為有效。 6. 本公司於香的H股股份過戶登記處為香中央證券登記有限公司，其地址及聯繫資料為： 香灣仔 皇后大道東183號 合和中心 17樓1712–1716號舖 電話：(+852) 2862 8555 7. 董事會辦公室的地址及聯繫資料為： 中國 北京市 海淀區 北清路81號一區 1號樓14樓及15樓 聯繫人：梁羽坤女士 電話：+(86) 185 1372 3369 傳真：+(86) (10) 6273 0029 8. 根據章程，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有於本公司股東名冊上名列首位的股東有權收到本通告、出席臨時股東大會並就本公司相關股份行使全部表決權，而本通告應視為已送達全部該等聯名註冊股東。 9. 親身出席臨時股東大會的股東或其代理人需自行承擔交通和食宿費用。出席臨時股東大會的股東或其代理人須出示身份證明文件。如股東為法人，該股東的法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東之董事會或其他決策機構委任該人士出席臨時股東大會的授權文件，方可出席會議。 於本通告日期，執行董事為陳杰女士、鄒岩先生及朱莉萍女士；非執行 中财网
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