[HK]申万宏源(06806):2026年第二次临时股东会通告
責任。6806 2026年第二次臨時股東會通告 茲通告申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）將於2026年10月30日（星期五）下午2時正於中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室舉行本公司2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年10月8日的通函所定義者具有相同涵義。 普通決議案 1. 審議及批准2026年中期利潤分配方案 2. 審議及批准關於選舉獨立非執行董事的議案 3. 審議及批准關於選舉非獨立董事的議案 3.1 審議及批准選舉黃建軍先生為公司第六屆董事會執行董事 3.2 審議及批准選舉張希先生為公司第六屆董事會非執行董事 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 中國，北京 2026年10月8日 1. 為確定有權出席臨時股東會之H股股東名單，本公司將自2026年10月27日（星期二）至2026年10月30日（星期五）（包括 首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股持有人如欲出席臨時股東會，須於2026年10月26日（星期一）下 午4時30分或之前，將相關股票連同所有股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公 司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。凡於2026年10月27日（星期二）名列本公司H股 股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會並可於會上投票。 2. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均有權委任一名或數名代表，以代其出席臨時股東會並代其投票。委 任代表毋須為本公司股東。 委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑒或由其法定代 表、董事或正式授權人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。 H股股東須將代表委任表格或經公證的授權書或其他授權文件交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限 公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24 小時前以專人送達或郵寄方式交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按 閣下的意願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。 3. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或 由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有 關股份相關的聯名股東排名先後而定。 4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.39(4)條，於股東會上，股東的所有表決須以投票方式 進行。因此，於臨時股東會上提呈的議案的表決將以投票方式進行。 以上議案均為普通決議事項，由出席臨時股東會的有表決權股東所持股份總數的過半數通過。 其中，議案3將採用累積投票制，即股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將 所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。 根據上市規則第2.15條規定，如某項交易須經股東批准，則在有關股東會上，任何在該項交易中有重大利益的股東 均須就是否通過該項交易的決議上放棄表決權。 於本通告日期，盡董事所知，概無股東被認為在提呈於臨時股東會的任何決議案中有重大利益，而須在臨時股東會 就批准決議案放棄投票。 中國北京市西城區太平橋大街19號 郵政編碼：830011╱100033 聯繫人：朱莉╱成在奕 聯繫電話：(+86) 991 2301870╱(+86) 10 88085926 傳真號碼：(+86) 991 2301779╱(+86) 10 88085059 6. 預計臨時股東會需時半日。參加臨時股東會的股東或其委任代表的交通及食宿費用自理。 於本通告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及方榮義先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 中财网
 |