[HK]中资国际控股(08118):完成根据一般授权配售新股份及第二份补充公告
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ZHONGZI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 中 資 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 8118） 完 成 根據 一 般 授 權配 售 新股 份 及 第 二 份 補 充 公 告 茲 提 述 中 資 國 際 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 二 零 二 六 年 九 月 十 一 日 及 二 零 二 六 年 九 月 十 八 日 的 公 告 ， 內 容 有 關 根 據 一 般 授 權 按 配 售 價 每 股 配 售 股 份 0 . 0 4 9 港 元 配 售 最 多 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 配 售 股 份（「 該 等 公 告 」）。 除 另 有 界 定 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。 配 售 事 項 完 成 董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 配 售 事 項 的 條 件 已 獲 達 成 ， 且 完 成 於 二 零 二 六 年 十 月 七 日落 實 。 根 據 配 售 協 議 的 條 款 及 條 件 ， 配 售 代 理 已 成 功 按 配 售 價 每 股 配 售 股 份 0 . 0 4 9 港 元 向 不 少 於 六 名 承 配 人 配 售 合 共 1 00 ,0 00 ,0 00 股 配 售 股 份 。 配 售 股 份 相 當 於 本 公 司 於 緊 接 配 售 事 項 完 成 前 現 有 已 發 行 股 本 約 2 0 . 0 0 % ， 以 及 本 公 司 經 配 售 股 份 擴 大 的 已 發 行 股 本 約 1 6. 67 % 。 據董 事 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知 、 盡 悉 及確 信 ， 承 配 人 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 均 為 獨 立 第 三 方 。 概 無 承 配 人 於 完 成 後 成 為 主 要 股 東（ 定 義 見 G EM 上 市 規 則 ）。 所得 款 項 用 途 配 售 事 項 所 得 款 項 總 額 及 所 得 款 項 淨 額（ 經 扣 除 配 售 費 用 及 配 售 事 項 的 其 他 開 支 後 ）分 別 為 約 4 . 9 0 百萬 港 元 及 4 . 8 3 百萬 港 元 。 本 公 司 擬 運 用 配 售 事 項 所 得 款 項 淨 額 如 下 ： 預 期 所得 款 項 用 途 概 約金 額 預 計 動 用 時間 （ 港 元 ） 結 付 員 工 成 本 及薪 金 2. 3 百萬 港 元 二 零 二 六 年 十 二 月 底 前結 付 行 政 及 辦 公 室 開 支 1. 3 百萬 港 元 二 零 二 六 年 十 一 月 底 前貿 易 及 其 他 應 付 款 項 1 . 23 百萬 港 元 二 零 二 六 年 十 月 底 前總 計 4 . 83 百萬 港 元 對 本 公 司股 權 架構的影 響 下 表 載 列 本 公 司 於 緊 接 完 成 前 及 緊 隨 完 成 後 的 股 權 架 構 ：股 東 名稱╱姓 名 緊 接 完 成 前 緊 隨 完 成後 股 份 數 目 概 約 % 股 份 數 目 概 約 % 董 事： 邵 國樑 先 生 12 4, 00 0, 00 0 24 . 80 % 12 4, 00 0, 00 0 20 .6 7 %黃 愛 忠 先 生 11 9, 54 4, 00 0 23 . 91 % 11 9, 54 4, 00 0 19 .9 2 %公眾股 東： — — 承 配 人（ 附 註 ） 10 0, 00 0, 00 0 16 .6 7 % 其 他 公 眾 股 東 25 6, 45 6, 00 0 51 . 29 % 25 6, 45 6, 00 0 42 .7 4 %總 計 50 0, 00 0, 00 0 100 . 00 % 60 0, 00 0, 00 0 1 00 .0 0 %附 註 ： 概 無 承 配 人 於 緊 隨 完 成 後 成 為 本 公 司 的 主 要 股 東 。 有關配 售 事 項的 補 充資 料 董 事 會 謹 此 就 配 售 事 項 提 供 以 下 額 外 資 料 ： 執 行董 事黃 愛 忠 先 生（「黃 先 生 」）已 於 二 零 二 六 年 九 月 十 一 日 、 二 零 二 六 年 九 月 十 五 日 及 二 零 二 六 年 九 月 二 十 二 日 就 配 售 事 項 及 刊 發 該 等 公 告 表 達 異 議 。黃 先 生 提 出 的 主 要 反 對 意 見 為 ： ( i ) 程 序 問 題 ， 即 本 公 司 於 二 零 二 六 年 九 月 十 一 日 刊 發 公 告 的 通 知 期 過 短 ， 且 並 無 召 開 正 式董 事 會 會 議 ； ( i i ) 審 議 配 售 事 項 的董 事 會 會 議 中 提 供 的 資 訊 不 足 ， 即 彼 未 能 及 時 獲 提 供 足 夠 的 相 關 文 件 或 支 持 性法 律 意 見 ； 及 ( i i i ) 免 責 聲 明 ， 即 彼 已 明確 反 對 批 准 配 售 事 項 的 條 款 ， 因 此 拒 絕 就 該 等 公 告 的 內 容 共 同 承 擔 責 任 。 董 事 會（ 不 包 括 缺 席 相 關董 事 會 會 議 的 鄭 義 先 生 及黃 先 生 ）謹 此 澄 清 ： ( i ) 於 正 式董 事 會 會 議 上 就 追 認 配 售 事 項 所 提 呈 的決 議 案 ， 已 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 獲 通 過 ， 當 時 有 七 名董 事（ 鄭 義 先 生 缺 席 ）出 席 投 票 ， 其 中 六 名 出 席董 事 贊 成 該 等決 議 案 ， 而 一 名 出 席董 事（ 即黃 先 生 ）反 對 該 等決 議 案 ； ( i i ) 本 公 司 已 向 其 開 曼 群 島法 律 顧 問 取 得法 律 意 見 ， 該法 律 顧 問確 認 配 售 事 項 可 以 及 經 已 獲董 事 會 其 後 追 認 ； 及 ( i i i )董 事 會 已 向黃 先 生 提 供 有 關 配 售 事 項 的 充 足 資 料（ 包 括 配 售 事 項 的 主 要 條 款 、 相 關 協 議 及 公 告 草 擬 本 ）以 及法 律 意 見 ， 而黃 先 生 並 未 就 配 售 事 項 的 商 業 理 據 提 出 反 對 意 見 。 鑒 於 上 文 所 述 ，董 事 會（ 不 包 括 鄭 義 先 生 及黃 先 生 ）確 認 ， 配 售 協 議 有 效 ， 並 已 獲 董 事 會 全 面 授 權 。 承董 事 會 命 中資 國 際 控股 有 限 公 司 主 席 邵 國樑 香 港 ， 二 零 二 六 年 十 月 七 日 於 本 公 告 日 期 ， 執 行董 事 為 邵 國樑 先 生 、 邵 熾 良 先 生 、 鄭 義 先 生 、黃 愛 忠 先 生 及 安 嘉 成 先 生 ； 及 獨 立 非 執 行董 事 為 郎 繼 錄 先 生 、 鄭鶴鳴 先 生 及 鍾 凱 恩 女士 。 本 公 告 包 括 的 資 料 乃 遵 照 G E M 上 市 規 則 而 刊 載 ， 旨 在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 ；董 事 願 就 本 公 告 的 資 料 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任 。 各董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後確 認 ， 就 彼 等 所 知 及 所 信 ， 本 公 告 所 載 的 資 料 在 各 重 要 方 面 均 屬 準確 完 備 ，沒 有 誤 導 或 欺 詐 成 份 ， 且 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 項 ， 足 以 令 致 本 公 告 或 其 所 載 任 何 陳 述 產 生 誤 導 。 本 公 告 在 刊 登 之 日 起 計 將 在香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網 站「 www.hkexnews.hk 」的「 最 新 上 市 公 司 公 告 」網 頁 內 最 少 保 存 七 日 ， 並 登 載 於 本 公 司 網 站「 www.08118.net.cn 」。 中财网
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