[HK]名仕快相(08483):公告(1) 执行董事、非执行董事及独立非执行董事辞任；(2) 委任主席及指定首席独立非执行董事；(3) 委任授权代表；及(4) 委任董事委员会成员
香港 交 易 及 結 算 所 有限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有限 公 司（「 聯 交 所 」）對 本 公 告 的 內 容概 不 負 責， 對 其準確性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並 明確 表示概 不 就 因 本 公告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 Max Sight Photo ???? Max Sight Group Holdings Limited 名仕快相集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8483） 公 告 ( 1 ) 執 行董 事 、非 執 行董 事 及獨 立非 執 行董 事 辭 任；( 2 )委 任 主席 及 指定 首席獨 立非 執 行董 事； ( 3 )委 任 授權 代 表； 及 ( 4 )委 任董 事委 員 會 成 員 茲 提 述 ( i ) 由 名 仕 快 相集 團 控 股 有限 公 司（「 本 公 司 」）與 C W T L i m i t e d（「要 約 人 」）聯 合 刊 發 日 期為 二零 二 六 年 七 月 二 十 七 日 的 公 告（「 聯 合 公 告 」）及 日 期為 二零 二 六 年 九 月 十 一 日 的 綜 合 文 件（「 綜 合 文 件 」）， 內 容 有 關（ 其 中 包 括）中 州 國際融 資 有限 公 司 代 表 要 約 人 就 本 公 司 所 有 已 發 行 股 份（ 不 包 括 要 約 人 及╱ 或與 其 一 致 行 動 人 士 已 擁 有 及╱ 或 同意 收 購 之 股 份）提 出 的 強 制性 無 條 件現 金 要 約； 及 ( i i ) 本 公 司 日 期 為 二零 二 六 年 九 月 二 十 三 日 有 關 委 任 本 公 司 執 行董 事（「董 事 」）及獨 立非 執 行董 事 的 公 告 。除 另 有 界 定 外， 本 公 告 所 用 詞 彙與 綜 合 文 件 所 界 定 者 具 相 同 涵 義 。 ( 1 ) 執 行董 事 、非 執 行董 事 及獨 立非 執 行董 事 辭 任 誠 如 聯 合 公 告 及 綜 合 文 件 所 披露， 根 據 買 賣 協 議， 截 至 買 賣 協 議 日 期 所 有 執行董 事 、 所 有非 執 行董 事 及 所 有獨 立非 執 行董 事 將 辭 任 其 各 自董 事 職 務， 自收 購 守 則 所 允 許 並 經 要 約 人 同意 的 最 早 日 期 起 生 效 。 董 事 會 謹 此 宣 佈， 下 列董 事 辭 任 自 二零 二 六 年 十 月 五 日 起 生 效， 以 投 放 更 多時 間處 理 彼 等 各 自 的 個 人 事 務 及 其 他業 務： (1)陳 永 濟 先 生（「陳 永 濟 先生 」）已 辭 任 執 行董 事 、董 事 會 主 席 、董 事 會 提 名 委員 會（「 提 名委 員 會 」）主 席 及 本 公 司 替 任 授 權 代 表；(2)陳 天 奇 先 生（「陳天奇 先生 」）已 辭 任 執 行董 事 、 本 公 司 行 政總 裁 、董 事 會 薪酬 委 員 會（「 薪 酬委 員 會 」）成 員 、 本 公 司 授 權 代 表 及 本 公 司 合 規 主 任；(3) R i cc a rdo Co sti 先 生 已 辭 任非 執 行董 事； (4) 黃 倩 而 女 士 已 辭 任非 執 行董 事 及 提 名 委 員 會 成 員；(5) 倪雅 各 先 生 已 辭 任獨 立非 執 行董 事 、 首 席獨 立非 執 行董 事 、董 事 會 審 核委 員 會（「審核委 員 會 」）及 薪 酬 委 員 會 各 自 的 主 席 以 及 提 名 委 員 會 成 員；(6) 許 次 鈞 先 生 已 辭 任獨 立非 執 行董 事 、 審 核 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委員 會 各 自 的 成 員； 及 (7) 郭 振 華 先 生 已 辭 任獨 立非 執 行董 事 以 及 審 核 委 員 會 及 提 名 委 員 會 各 自 的成 員 。 所 有 辭 任 其 各 自董 事 職 務 的董 事 均 已確 認： ( i ) 彼 等 並 無 因 失 去董 事 職 務 或 本集 團 其 他 職 位 而 對 本 公 司 提 出 任 何性 質 的 申 索； 及 ( i i ) 彼 等與董 事 會 之 間 就 其辭 任 並 無意 見 分 歧， 且概 無 有 關 其 辭 任 的爭 議 或 其 他 事 宜 須 提 請 股 東 或 聯 交所 垂 注 。 董 事 會 謹 此 對 所 有 辭 任 其 各 自董 事 職 務 的董 事 於 其 任 期 內為 本 公 司 提 供 的 服務 及 寶 貴 貢獻 致 以 衷 心感 謝 。 ( 2 )委 任 主席 及 指定 首席獨 立非 執 行董 事 董 事 會 宣 佈， 執 行董 事 李 相 璞 先 生（「 李 先生 」）已獲 委 任為董 事 會 主 席， 而獨立非 執 行董 事鍾錦 先 生（「鍾 先生 」）已獲 指 定為 首 席獨 立非 執 行董 事， 自 二零二 六 年 十 月 五 日 起 生 效 。 ( 3 )委 任 授權 代 表 於陳 永 濟 先 生 及陳 天 奇 先 生 辭 任 後，董 事 會 宣 佈， 執 行董 事 李 先 生 已獲 委 任為 G E M 上 市 規 則 第 5 . 2 4 條 項 下 本 公 司 的 授 權 代 表， 自 二零 二 六 年 十 月 五 日 起生 效 。 ( 4 )委 任董 事委 員 會 成 員 董 事 會 欣 然 宣 佈 下 列董 事 委 員 會 成 員 的 委 任， 自 二零 二 六 年 十 月 五 日 起 生效： (1) 執 行董 事 李 先 生 已獲 委 任為 提 名 委 員 會 主 席 及 薪 酬 委 員 會 成 員；(2) 獨 立非 執 行董 事鍾 先 生 已獲 委 任為 薪 酬 委 員 會 主 席， 以 及 審 核 委 員 會 及提 名 委 員 會 各 自 的 成 員； (3) 獨 立非 執 行董 事 彭 浚 銘 先 生（「彭 先生 」）已獲 委 任為 審 核 委 員 會 主 席 及 薪酬 委 員 會 成 員； 及 (4) 獨 立非 執 行董 事 施 得 安 女 士（「 施女 士 」）已獲 委 任為 審 核 委 員 會 及 提 名 委員 會 各 自 的 成 員 。 於 上 述 變 動 後， 審 核 委 員 會 將 由 三 名獨 立非 執 行董 事（ 即鍾 先 生 、 彭 先 生（ 主 席）及 施 女 士）組 成 。 薪 酬 委 員 會 將 由 一 名 執 行董 事（ 即 李 先 生）及 兩 名獨 立非 執 行董事（ 即鍾 先 生（ 主 席）及 彭 先 生）組 成 。 提 名 委 員 會 將 由 一 名 執 行董 事（ 即 李 先 生（ 主 席））及 兩 名獨 立非 執 行董 事（ 即鍾 先 生 及 施 女 士）組 成 。 董 事 會 謹 藉 此 機 會 歡 迎 李 先 生 、鍾 先 生 、 彭 先 生 及 施 女 士 於董 事 會 擔 任 新 職 務 。 承董 事 會 命 名 仕快相集 團 控 股 有限 公 司 李相璞 主 席 兼 執 行董 事 香港， 二零 二 六 年 十 月 五 日 於 本 公 告 日 期， 執 行董 事為 李 相 璞 先 生 及楊 立 超 先 生； 及獨 立非 執 行董 事為鍾錦先 生 、 彭 浚 銘 先 生 及 施 得 安 女 士 。 本 公 告 的 資 料 乃 遵 照 聯 交 所 G E M 證 券 上 市 規 則 而 刊 載， 旨 在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料；董 事 願 就 本 公 告 的 資 料 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部 責 任 。 各董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，確 認 就 其 所 深知 及確 信， 本 公 告 所 載 資 料 在 各 重 要 方面 均 屬準確 完 備，沒 有 誤 導 或 欺 詐 成 分， 且 並 無 遺 漏 任 何 事 項， 足 以 令 致 本 公 告 或 其 所 載 任 何陳 述 產 生 誤 導 。 本 公 告 將 自 其 刊 發 日 期 起 計 最 少 一 連 七 日 登 載 於 聯 交 所 網 站 w w w . h k e x n e w s . h k 內 「 最 新 上 市 公 司 公 告 」網 頁 及 本 公 司 網 站 www. ma xsi gh tg rou p. c om 。 中财网
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