[HK]美的集团:2026年第一次临时股东会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Midea Group Co., Ltd. 美的集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0300） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告美的集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年10月13日（星期二）下午2時30分於中華人民共和國廣東省佛山市順德區北滘鎮怡興路2號美的08展廳多功能廳舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議及酌情通過下列特別決議案。 除文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月27日的通函所界定具有相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准回購註銷2022年和2023年限制性股票激勵計劃部分限制性股票： (1) 審議及批准關於對2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購註銷的議案 (2) 審議及批准關於對2023年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購註銷的議案 2. 審議及批准2026年中期利潤分配方案 承董事會命 美的集團股份有限公司 董事長、執行董事兼總裁 方洪波先生 香，2026年9月27日 於本通告日期，董事會成員括：(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民附註： 1. 將於臨時股東會上提呈之決議案以投票方式進行表決。 2. 為釐定有權出席臨時股東會的股東，本公司將於2026年10月8日（星期四）至2026年10月13日（星期二）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理H股股份過戶登記。就釐定股東出席臨時股東會並於會上投票資格的記錄日期將為2026年10月13日（星期二）。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未辦理過戶登記的本公司H股持有人最遲須於2026年10月7日（星期三）下午4時30分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。 3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表代為出席和表決。委任代表毋須為股東。如委任的代表多於一人，委任代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。 4. 代表委任表格必須由股東親筆簽署或由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。 5. 就H股持有人而言，代表委任表格及（倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言）經公證人證明的授權書或其他授權文件須最遲於臨時股東會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。 6. 出席臨時股東會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。 7. 臨時股東會的會議時間預計不會超過半天。出席臨時股東會的股東或其代表須自行承擔其交通及住宿費用。 8. 除非另有規定，否則所有時間均指香當地時間。 中财网
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