[HK]荣记万通(08125):补充公告有关(1)购回股份及发行新股份之一般授权；(2)重选董事之建议；(3)暂停办理股份过户登记；(4)续聘核数师；及(5)股东周年大会通告之通函
其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 RJVAN Holdings Limited 榮記萬通控股有限公司 （前稱China New Holdings Limited 中新控股有限公司） （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：8125） 補充公告 有關(1)購回股份及發行新股份之一般授權；(2)重選董事之建議； (3)暫停辦理股份過戶登記；(4)續聘核數師；及 (5)股東週年大會通告之通函 謹此提述榮記萬通控股有限公司（前稱中新控股有限公司）（「本公司」）日期為二零二六年九月八日之通函，內容有關(1)購回股份及發行新股份之一般授權；(2)重選董事之建議；(3)暫停辦理股份過戶登記；(4)續聘核數師；及(5)股東週年大會通告（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。除該通函所載資料外，董事會謹此就「續聘核數師」提供補充資料（有關補充資料以粗體及下劃線標示）。 高嶺會計師有限公司將於股東週年大會上退任本公司核數師，並符合資格且願意膺選連任。本集團截至二零二六年三月三十一日止年度之財務報表已由高嶺會計師有限公司審核，其任期將於股東週年大會結束時屆滿。 經本公司審核委員會建議，董事會亦決議續聘該核數師為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，惟須待股東於股東週年大會上以普通決議案批准後方可作實。 本公司審核委員會在得出向董事會作出之推薦意見時已考慮多項因素，包括但不限於，(i) 高嶺會計師有限公司的審核建議，當中包括審核計劃及時間表，以及將向本公司提供服務之審核團隊的規模與資歷情況，並特別提及所提出的審核計劃及時間表與往年相若，且將向本公司提供服務的審核團隊包括數名資深合夥人，而該等合夥人獲由多名核數師及其他專家（例如稅務專家）組成的大型團隊支援；(ii) 高嶺會計師有限公司於業界的聲譽及資源； (iii) 高嶺會計師有限公司就聯交所上市公司審核工作方面的行業知識、經驗及技術能力； (iv) 高嶺會計師有限公司所提出審核費用的適當性，已考慮(a)其聲譽、資格及經驗；(b)擬定工作範圍；(c)將向本公司提供服務的審核團隊的規模與資歷情況；(d)本公司的業務規模、複雜程度及風險狀況；及(e)高嶺會計師有限公司對合夥人參與現場工作的承諾； (v) 其相對於本集團的獨立性及客觀性；及 (vi) 會計及財務匯報局發出的相關指引。 政年度之綜合財務報表應付予核數師的估計審核費用預計約為800,000港元（不含代付費用）。 估計審核費用乃由本公司與核數師經審慎考慮及按公平原則磋商後釐定，並已計及（其中包括）本集團的業務運營、預期審核範圍、預期審核時間表、預期所需核數師資源及所需審核專家的水平，同時考慮本公司於最後實際可行日期所知悉的事實及情況。有關費用乃基於以下假設：除兩間附屬公司將發展與智能軟件、數字營銷及其他業務相關且處於起步階段的新服務線外，本集團的營運將不會出現重大變動。除新服務線外，本集團的營運將不會出現重大變動，且在計及出售建築設備租賃業務後，預期交易及交易量將相若，且本公司將就審核工作及時提供合理所需的充分協助與資料。鑒於出售建築設備租賃業務所產生的抵銷效應，本集團整體預期審核範圍不會導致重大額外審核工作，而估計審核費用800,000港元僅包含初創實體審核工作的象徵性費用。 經審慎考量後，董事會認為，估計審核費用的計算屬公平合理，且預期最終審核費用不會與上述估計有重大偏差，除非其依據或假設出現重大變動。 董事會建議續聘高嶺會計師有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束止。將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以續聘高嶺為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 承董事會命 榮記萬通控股有限公司 （前稱中新控股有限公司） 執行董事兼公司秘書 羅學儒 香港，二零二六年九月二十二日 滕威先生、閆暉女士及羅學儒先生；以及獨立非執行董事為陳慧恩女士、袁惠雲女士及黃紹君先生。 本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。 本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」網頁內，並刊登於本公司網站www.chinanewholdings.com.hk內。 中财网
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