中广天择(603721):中广天择传媒股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度
中广天择传媒股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ?是否需要提交股东会审议：本次中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”“中广天择”）及控股子公司增加与长沙城市发展集团有限公司及其控股子公司（以下合称“城发集团”）日常关联交易预计额度的议案尚需提交股东会审议。 公司及控股子公司增加与长沙广播电视集团有限公司及控股子公司（以下合称“长沙广电集团”）日常关联交易预计额度的议案无需提交股东会审议。 ?日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害公司和全体股东的合法利益，对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2026年度预计日常关联交易已履行的审议程序 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2026年度与关联方长沙广电集团及其关联方长沙市广播电视台（含控制组织）发生的日常关联交易金额合计1,100万元，其中长沙广电集团预计交易金额为550万元。议案提交董事会审议前，已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。本次会议召开时，关联董事彭勇、余江已回避表决。详情请参见公司2025年12月13日发布的《公司关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-038）。 公司于2026年7月17日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司新增关联方及2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司与新增关联方城发集团于2026年1-6月已发生的日常关联交易697.78万元进行了追认，并同意2026年7-12月新增日常关联交易预计金额1,790万元，合计2026年度日常关联交易预计金额为2,487.78万元。议案提交董事会审议前，已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。详情请参见公司2026年7月18日发布的《公司关于新增关联方及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-043）。 2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序 2026年9月18日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司增加2026年度与长沙广电集团日常关联交易预计额度的议案》《关于公司增加2026年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。 2026年9月22日，公司召开第五届董事会第八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司增加2026年度与长沙广电集团日常关联交易预计额度的议案》，关联董事彭勇、蒋娜已回避表决，本议案无需提交股东会审议批准；以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司增加2026年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 因业务发展需要，公司拟增加与长沙广电集团、城发集团的2026年度日常关联交易预计额度，主要情况如下： 单位：人民币 万元
1 上表数据均为不含税金额。 2 除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，2026年前期审议披露中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。 3 本次预计日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、公司名称：长沙广播电视集团有限公司
长沙广播电视集团有限公司系本公司控股股东，持有本公司65,494,785股，占公司总股本的50.38%。 长沙城市发展集团有限公司为公司新增关联方。2026年6月24日，长沙广电与长沙城发文化旅游集团有限公司（以下简称“城发文旅”）签署了《股份转让协议》，长沙广电拟通过协议转让方式以22.95元/股的交易价格向城发文旅转让其持有的中广天择36,400,000股股份，占中广天择总股本的28%。本次交易完成后，城发文旅取得公司控股权，成为公司控股股东。城发文旅为长沙城市发展集团有限公司全资控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）相关规定，城发集团新增成为公司关联方。 （三）履约能力分析 长沙广播电视集团有限公司、长沙城市发展集团有限公司是经长沙市人民政府批准设立的国有企业，上述主体均不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力，能严格遵守合同约定。 三、定价依据及公允性 公司与各关联方发生的关联交易定价根据市场价格，由双方协商确定，所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害，遵循公允性原则。 四、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述持续关联交易将会遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，参照市场价格商定公允、合理的交易价格。上述持续关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。 公司相对于关联方在生产管理、业务运营、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。 五、报备文件 （一）《中广天择传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》（二）《中广天择传媒股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议》 （三）《中广天择传媒股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议》特此公告。 中广天择传媒股份有限公司董事会 2026年9月23日 中财网
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