国投中鲁(600962):国投中鲁第九届董事会第19次会议决议
国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 19次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第19次会议于2026年9月22日（星期二）在北京市海淀区西四环北路160号玲珑天地B座9层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年9月22日通过专人送达和电子邮件方式发送，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。 因公司原董事长已申请辞去相关职务，经全体董事共同推举，由董事夏连鲲先生召集并主持本次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人）。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人、发展战略与投资委员会主任委员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《国投中鲁关于选举董事长、变更法定代表人、董事会专门委员会成员暨变更高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-054）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于补选公司专门委员会成员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《国投中鲁关于选举董事长、变更法定代表人、董事会专门委员会成员暨变更高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-054）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2026年9月23日 中财网
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