长川科技(300604):杭州长川科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知

时间：2026年09月15日 00:42:03 中财网

原标题:长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2026-063
杭州长川科技股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月22日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日2026年9月22日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街500号二楼会议室；二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司发行H股股票并在香 港联合交易所有限公司上市的议 案》	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香 港联合交易所有限公司上市方案 的议案》	√（为投票的子议 案数（9）
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	发行上市方案审批	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有 限公司的议案》	√
4.00	《关于公司发行H股股票并在香 港联合交易所有限公司上市决议 有效期的议案》	√
5.00	《关于公司发行H股股票募集资 金使用计划的议案》	√
6.00	《关于公司发行H股股票前滚存 利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会及 /或其授权人士全权办理与本次H 股股票发行并上市有关事项的议 案》	√
8.00	《关于修订公司H股发行上市后 适用的<公司章程（草案）>及相 关议事规则（草案）的议案》	√为投票的子议案 3 数（）
8.01	《关于修订<杭州长川科技股份 有限公司章程（草案）>的议案》	√
8.02	《关于修订<杭州长川科技股份 有限公司股东会议事规则（草 案）>的议案》	√
8.03	《关于修订<杭州长川科技股份 有限公司董事会议事规则（草 案）>的议案》	√
9.00	《关于制定及修订公司本次H股 发行上市后适用的内部治理制度 的议案》	√为投票的子议案 数为（3）
9.01	《关于制定<关联（连）交易决策 制度（草案）>的议案》	√
9.02	《关于修订<募集资金管理办法 （草案）>的议案》	√
9.03	《关于修订<独立董事工作制度 （草案）>的议案》	√
10.00	《关于增选公司第四届董事会独 立董事的议案》	√
11.00	《关于确定公司董事类型的议 案》	√
12.00	《关于投保董事、高级管理人员 责任保险和招股说明书责任保险	√
	的议案》
13.00	《关于聘请H股股票发行并上市 审计机构的议案》	√

2、议案披露情况
上述议案1.00-11.00、13.00已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，程序合法，资料完备；鉴于全体董事与议案12.00存在利害关系，基于谨慎性原则，该项议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年9月15日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

3、特别提示事项
（1）上述议案中，议案2.00、8.00、9.00需逐项表决；议案1.00-8.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）议案12.00关联股东需对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

4 10.00
（）议案 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年9月24日17:00前送达本公司。

2、登记时间：2026年9月24日（星期四：8:30-11:30、14:00-17:00）3、登记地点：杭州长川科技股份有限公司前台（浙江省杭州市滨江区创智街500号）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：
联系人：邵靖阳
联系电话：0571-85096193
联系传真：0571-88830180
联系邮箱：investor@hzcctech.cn
联系地址：浙江省杭州市滨江区创智街500号杭州长川科技股份有限公司6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司
董事会
2026年9月15日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350604
2、投票简称：长川投票
3、具体流程：非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权；二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2026年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；。

2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月30日9:15，结束时间为2026年9月30日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席杭州长川科技股份有限公司
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席杭州长川科技股份有限公司

提案编码	提案名称	备注	投票
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司发行H 股股票并在香港联 合交易所有限公司 上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行H 股股票并在香港联 合交易所有限公司 上市方案的议案》	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和 面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	发行上市方案审批	√
3.00	《关于公司转为境 外募集股份有限公 司的议案》	√
4.00	《关于公司发行H股 股票并在香港联合 交易所有限公司上 市决议有效期的议 案》	√
5.00	《关于公司发行H股 股票募集资金使用 计划的议案》	√
6.00	《关于公司发行H股 股票前滚存利润分 配方案的议案》	√
7.00	《关于提请股东会 授权董事会及/或其 授权人士全权办理 与本次H股股票发行 并上市有关事项的	√
	议案》
8.00	《关于修订公司H股 发行上市后适用的< 公司章程（草案）> 及相关议事规则（草 案）的议案》	√
8.01	《关于修订<杭州长 川科技股份有限公 司章程（草案）>的 议案》	√
8.02	《关于修订<杭州长 川科技股份有限公 司股东会议事规则 （草案）>的议案》	√
8.03	《关于修订<杭州长 川科技股份有限公 司董事会议事规则 （草案）>的议案》	√
9.00	《关于制定及修订 公司本次H股发行上 市后适用的内部治 理制度的议案》	√
9.01	《关于制定<关联 （连）交易决策制度 （草案）>的议案》	√
9.02	《关于修订<募集资 金管理办法（草案）> 的议案》	√
9.03	《关于修订<独立董 事工作制度（草案）> 的议案》	√
10.00	《关于增选公司第 四届董事会独立董 事的议案》	√
11.00	《关于确定公司董 事类型的议案》	√
12.00	《关于投保董事、高 级管理人员责任保 险和招股说明书责 任保险的议案》	√
13.00	《关于聘请H股股票 发行并上市审计机 构的议案》	√

受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：
附件三
杭州长川科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业 执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效