洛轴股份:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

时间：2026年08月17日 21:21:44 中财网

原标题:洛轴股份:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
洛阳轴承集团股份有限公司
审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
2024年1月27日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过《关于设立公司董事会专门委员会及其人员组成的议案》。公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共4个专门委员会，并建立了《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度。董事会各专门委员会组成人员具体如下：

委员会名称	召集人	其他委员
战略委员会	周宇	牛辉、王新莹
审计委员会	刘志勇	高维佳、王军
提名委员会	牛辉	周宇、于海波
薪酬与考核委员会	高维佳	刘志勇、付金良

公司董事会各专门委员会设立以来，能够按照相关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规定履行职责，对公司规范运作方面发挥了积极作用。


（以下无正文）