[HK]国际商业结算(00147):于二零二六年八月十二日举行之股东周年大会的投票表决结果

时间：2026年08月12日 17:31:34 中财网

原标题:国际商业结算:于二零二六年八月十二日举行之股东周年大会的投票表决结果
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INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED
國 際 商 業 結 算 控 股 有 限 公 司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：00147）
於二零二六年八月十二日舉行
之
股東週年大會的投票表決結果

謹此提述國際商業結算控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年七月二十一日之通函(該「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。


股東週年大會的投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然於二零二六年八月十二日股東週年大會上宣佈，於本公司二零二六年七月二十一日股東週年大會(「股東週年大會」)通告內(「通告」)提呈之普通決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票方式進行表決通過。有關於股東週年大會上被提議的所有決議案之點票表決結果如下：

	普通決議案 *	股份數目
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零二六年三月三十一日止 年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核 數師報告。	15,332,879,060 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳嵐冉女士為本公司獨立非執行董事;	15,332,879,060 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王建平先生為本公司獨立非執行董事; 及	15,332,879,060 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司董事會釐訂董事之酬金。	15,332,879,060 (100%)	0 (0%)
3.	續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為本公司 之獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	15,331,809,060 (99.99%)	1,070,000 (0.01%)

	普通決議案 *	股份數目
		贊成	反對
4.	授予董事會一般授權，以發行本公司之新股，最多 為於本決議案通過當日本公司已發行股本（不包括 庫存股份（如有））之20%。	15,331,809,060 (99.99%)	1,070,000 (0.01%)
5.	授予董事會一般授權，以購回本公司之股份，數目 不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本（不 包括庫存股份（如有））之10%。	15,332,879,060 (100%)	0 (0%)
6.	以本公司所購回股份總數擴大授予董事會之一般授 權，以配發及發行本公司股本中之新股。	15,331,809,060 (99.99%)	1,070,000 (0.01%)
* 以上決議案之全文已載於通告內。 由於上述每項決議案均獲超過 50%的票數贊成，因此所有決議案均獲股東於股東週年大 會上正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日，已發行股份數目為23,101,402,320股，即有權讓持有人出席股東週年大會及於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會而僅可於會上就決議案投反對票。概無股份賦予權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄投贊成票，亦無股東依據上市規則之規定須放棄投票。


概無就任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票而制定任何限制。


概無任何股東已於通函內呈列彼等於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票的意向。


所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。本公司之香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票時之監票人。



承董事會命
國際商業結算控股有限公司
執行董事
袁亮

香港，二零二六年八月十二日


於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生及陳少達先生；獨立非執行董事葉勇先生、陳嵐冉女士及王建平先生組成。