药石科技(300725):调整2026年度日常关联交易预计
南京药石科技股份有限公司 关于调整 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）前期已预计2026年度日常关联交易情况 南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易额度预计的议案》，根据2025年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展的需要，预计2026年度公司可能发生的关联交易不超过6,160万元。具体内容详见公司2026年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号2026-020）。 2026年7月3日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，因公司经营发展及业务活动需要，除上述已审议的2026年度日常关联交易预计外，公司向关联方南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司销售商品、提供劳务预计金额由原先的210万元增加410万元至620万元。具体内容详见公司2026年7月3日披露于巨潮资讯网的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-033）。 （二）本次增加的日常关联交易预计情况 2026年8月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，因公司经营发展及业务活动需要，除上述已审议的2026年度日常关联交易预计外，公司向关联方RETEX PHARMACEUTICALS,INC.及关联公司销售商品、提供劳务预计金额由原先的2,500万元增加1,000万元至3,500万元，公司向关联方南京科络思生物科技有限公司销售商品、提供劳务预计金额由原先的20万元增加600万元至620万元，关联董事杨民民先生回避表决。该议案事先已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次增加关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 （三）调整2026年度日常关联交易预计的类别和金额 单位：万元
（一）RETEXPHARMACEUTICALS,INC. 注册地址：38ClydeStreet,Belmont,MA02478 法人代表：ZhenweiSu 经营范围：针对遗传性肾病小分子药物研发 最近一期财务数据：截至2026年6月30日，RETEXPHARMACEUTICALS, INC.总资产为25,233,542.78美元，净资产为25,170,467.32美元，2026年1—6月营业收入为0美元，净利润为-6,549,236.03美元。 与上市公司关联关系：公司通过子公司PharmaBlock(USA),Inc.持有RetexPharmaceuticals（一家于开曼群岛注册成立的公司，为 RETEX PHARMACEUTICALS,INC.的母公司）普通股350万股，公司董事长杨民民先生任RetexPharmaceuticals董事。 履约能力分析：该公司前期回款情况良好，项目管线推进顺利，鉴于医药创新公司前期投入较大，公司尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。 （二）南京科络思生物科技有限公司 注册地址：南京市江北新区药谷大道11号加速器二期08栋6层 法定代表人：陈南 注册资本：177.424万元 经营范围：一般项目：细胞技术研发和应用；工业酶制剂研发；人体基因诊断与治疗技术开发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；科技推广和应用服务；机械设备研发；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与上市公司关联关系：公司直接持有南京科络思生物科技有限公司6.0388%的股权。 履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易价格 上述日常关联交易的价格依据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同等交易的价格，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。 （二）关联交易协议签署情况 公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的业务合同/订单，并依照合同约定履行相关权利和义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次调整与关联方2026年度日常关联交易预计，符合公司的实际经营与业务发展需要，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对关联方形成严重依赖，不影响公司独立性。 五、独立董事专门会议审议意见 公司于2026年8月9日召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。经审核，经营计划开展的正常交易行为，符合公司的实际经营与业务发展需要。上述日常关联交易的价格参考市场价格协商确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。 六、备查文件 1. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议； 2. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议； 3. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2026年8月11日 中财网
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