华民股份(300345):董事会提名与薪酬考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
湖南华民控股集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第1号》”）和《公司章程》等相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会提名与薪酬考核委员会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：一、公式情况及核查方式 1、公司对激励对象名单的公示情况 公司于2026年7月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告，并于2026年7月30日在公司公告栏及公司OA系统公示了《关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示》，将公司本次拟授予激励对象名单及职务予以公示，公示时间为2026年7月30日至2026年8月8日，公示期不少于10天。在公示薪酬考核委员会和董事会办公室反映。 截至公示期满，董事会提名与薪酬考核委员会及董事会办公室未接到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。 2、关于公司董事会提名与薪酬考核委员会对拟激励对象的核查方式 公司董事会提名与薪酬考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含下属子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等内容。 二、董事会提名与薪酬考核委员会核查意见 根据《管理办法》《监管指南第1号》《公司章程》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，针对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合董事会提名与薪酬考核委员会的审核结果，发表审核意见如下： 1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划首次授予激励对象均为本公司（含下属子公司）正式在职员工，不含独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 综上，公司董事会提名与薪酬考核委员会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。 湖南华民控股集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 二〇二六年八月十一日 中财网
 |