民爆光电(301362):2026年第六次临时股东会决议
深圳民爆光电股份有限公司 2026年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年8月10日（星期一）下午14:45。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生 4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼大会议室。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月10日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东132人，代表股份113,343,694股，占公司有表决权股份总数的78.4595%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份50,504,956股，占公司有表决权股份总数的34.9609%。 通过网络投票的股东129人，代表股份62,838,738股，占公司有表决权股份总数的43.4986%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东128人，代表股份8,343,694股，占公司有表决权股份总数的5.7757%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东128人，代表股份8,343,694股，占公司有表决权股份总数的5.7757%。 注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为145,944,676股；其中，公司回购专用账户中股份数为1,483,309股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为144,461,367股。 3、出席会议的其他人员 公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 1.00审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意113,315,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749%；反对24,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 中小股东总表决情况： 同意8,315,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数99.6596%；反对24,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2948%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0455%。 本议案属于普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。 2.00审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意113,293,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561%；反对9,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%；弃权40,481股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%。 中小股东总表决情况： 同意8,293,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数99.4034%；反对9,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1115%；弃权40,481股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4852%。 本议案属于普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜（深圳）律师事务所陈雪仪律师、姜瑶律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第六次临时股东会决议； 2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳民爆光电股份有限公司2026年第六次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳民爆光电股份有限公司董事会 2026年8月11日 中财网
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