[HK]亚博科技控股(08279):代表委任表格

时间：2026年08月03日 23:06:36 中财网

原标题:亚博科技控股:代表委任表格
AGTech Holdings Limited
*
亞博科技控股有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：8279）
代表委任表格
適用於將在二零二六年八月二十八日舉行之股東周年大會（及其任何續會或延會）之代表委任表格本人╱吾等（附註1）
AGTech Holdings Limited
*
亞博科技控股有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：8279）
代表委任表格
適用於將在二零二六年八月二十八日舉行之股東周年大會（及其任何續會或延會）之代表委任表格本人╱吾等（附註1）
*
或如其未克出席，則委任股東周年大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年八月二十八日（星
期五）上午十一時正假座香中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行之股東周年大會（或其任何續會或延會），以考慮及酌情通過召
開上述股東周年大會之通告（「通告」）所載之決議案（不論有否修訂），並於大會（或其任何續會或延會）上代表本人╱吾等以本人╱
吾等名義就上述決議案按下列指示及就該大會可能適當提呈之任何其他事項投票表決，如無作出指示，則由本人╱吾等之受委代
表酌情投票：

# 普通決議案		贊成（附註4）	反對（附註4）
一、	省覽及採納本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事（「董事」） 會報告及核數師報告。
二、	（一） 重選胡陶冶女士為執行董事；
	（二） 重選陳家良先生為獨立非執行董事；
	（三） 重選阮潔明女士為獨立非執行董事；
	（四） 授權董事會（「董事會」）釐定將於股東周年大會上重選之所有董事之酬金。
三、	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司及其附屬公司來年之核數師，並授權董事會 釐定核數師之酬金。
四、	（一） 按通告普通決議案第四（一）號所述條款向董事授出配發、發行及處置本公司股 份之一般授權。
	（二） 按通告普通決議案第四（二）號所述條款向董事授出回購本公司股份之一般授權。
	（三） 按通告普通決議案第四（三）號所述條款批准擴大向董事授出配發本公司股份之 一般授權。
# 特別決議案		贊成（附註4）	反對（附註4）
五、	批准建議更改公司名稱。
六、	建議修訂公司細則及建議採納新公司細則。

#
上述決議案全文載於日期為二零二六年 八月三日之通告。

附註：
1. 請以正楷填上全名及地址。

2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。

3. 請填上擬委任代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表 閣下。務
請注意，根據本公司之公司細則，凡持有兩股或以上股份之本公司股東均可委任超過一名受委代表，以出席本公司之股東大會並於會上投票。本代表委
任表格之任何更改必須由簽署人簡簽示可。

4. 重要提示： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上剔號（「?」）。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上剔號（「?」）。 閣下如未有
在欄內作出任何表示，則 閣下之代表有權可酌情投票。 閣下之代表亦有權就於召開大會之通告提述以外而於股東周年大會上正式提出的任何決議案
酌情投票。

5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權之代理人簽署，或如委任人為一家公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員、代理人或正式授權之其
他人士親筆簽署。

6. 倘為聯名持有人，排名較前親自或委派代表出席大會之投票將獲接納而其他聯名持有人之投票則排除在外，而就此而言，排名概以於本公司股東名冊
有關聯名持有股權之次序釐定。

7. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東周年大會或其任何續會或延會指
定舉行時間48小時前送達本公司在香之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏道16號遠東金融中心17樓，方為有效。