[HK]圆美光电(08311):董事会会议通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Perfect Optronics Limited 圓美光電有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8311） 董事會會議通告 圓美光電有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月十三日舉行董事會會議，以便處理下列事項： 1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期未經審核綜合業績及批准將於香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）及本公司網站刊登有關之公告；及 2. 處理任何其他事項。 代表董事會 圓美光電有限公司 代理主席 簡文偉 香港，二零二六年八月三日 於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即鄭偉德先生（已暫停職務）、廖嘉榮先生（已暫停職務）、謝家榮先生（已暫停職務）及張桓嘉先生；和三名獨立非執行董事，即簡文偉先生（代理主席）、徐慧敏女士及劉毅基先生。 本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司的各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。 本公告將由其刊登日期起計於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最 中财网
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