[HK]长飞光纤光缆(06869):于二零二六年七月三十日（星期四）举行之二零二六年第一次临时股东会之代表委任表格

时间：2026年07月10日 23:12:00 中财网

原标题:长飞光纤光缆:于二零二六年七月三十日（星期四）举行之二零二六年第一次临时股东会之代表委任表格
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*長飛光纖光纜股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：6869）
於二零二六年七月三十日（星期四）舉行之
二零二六年第一次臨時股東會之代表委任表格
（附註1）
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*長飛光纖光纜股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：6869）
於二零二六年七月三十日（星期四）舉行之
二零二六年第一次臨時股東會之代表委任表格
（附註1）
（附註2）
（附註3）
為本人╱吾等的受委任代表出席本公司謹訂於二零二六年七月三十日（星期四）下午二時正假座中國湖北省武漢市洪山區珞喻路1077號武漢光谷凱悅
（附註4）
酒店6樓舉行的二零二六年第一次臨時股東會（「大會」）或其任何續會，以考慮及酌情通過召開大會通知所載的決議案，並按下列指示就大會及其
（附註4）
任何續會上提呈的決議案為本人╱吾等及以本人╱吾等名義進行投票。

除另有指明外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二六年七月十三日的通函（「通函」）所界定具有相同涵義。

普通決議案（非累積投票制）		（附註4）贊成	（附註4）反對	（附註4）棄權
1.	審議及批准採用非累積投票制重選或推選及委任以下董事為本公司第五屆董事會成員：
	1.01 審議及批准重選及委任馬杰博士為本公司第五屆董事會非執行董事；
	1.02 審議及批准重選及委任管景志博士為本公司第五屆董事會非執行董事；
	1.03 審議及批准重選及委任莊丹博士為本公司第五屆董事會執行董事；
	1.04 審議及批准重選及委任邱祥平先生為本公司第五屆董事會非執行董事；
	1.05 審議及批准重選及委任梅勇先生為本公司第五屆董事會非執行董事；
	1.06 審議及批准推選及委任田宇博士為本公司第五屆董事會非執行董事；
	1.07 審議及批准推選及委任Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（揚幫卡）博士為本公司第五屆董事會非執行董事；
普通決議案（累積投票制）		（附註5）投票數
2.	審議及批准採用累積投票制重選或推選及委任以下獨立非執行董事為本公司第五屆董事會成員：
	2.01 審議及批准重選及委任李長愛博士為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；
	2.02 審議及批准重選及委任曾憲芬先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；
	2.03 審議及批准推選及委任Frank Franciscus Dorjee（范?德意）先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；及
	2.04 審議及批准推選及委任戴育四先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。

（附註5）
附註：
注意：閣下應於委任代表前首先閱讀通函。

1. 請用正楷填上　閣下登記在本公司股東名冊上的全名及地址。

2. 請填上以　閣下名義登記與受委任代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以　閣下名義登記的本公司股份有關。

3. 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的全名及地址。凡有權出席上述通知召開之大會並於會上投票之本
公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席、發言及投票。受委任代表毋須為本公司之股東。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

4. 注意：倘　閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「3」號，倘　閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「3」號，倘　閣下欲放棄投票，則請在「棄
權」欄內填上「3」號。倘未填上任何指示，則　閣下的受委任代表可酌情自行投票或放棄投票。　閣下的受委任代表亦有權就於大會通知所載以外而正式於大會上提
呈之任何決議案自行酌情投票。

5. 大會採用累積投票制推選獨立非執行董事。有關累積投票制的說明，請參閱附錄。股東應當以其選舉票數為限進行投票。股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數
的，其對推選獨立非執行董事的決議案所投的選舉票視為無效投票。

6. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下的正式書面授權代表簽署，如　閣下為法團，則本代表委任表格必須蓋上法團印章，或由其董事或正式授權之代表簽署。倘
本代表委任表格由股東授權之代表簽署，授權該代表簽署之授權書或其他授權文件（如有）必須經公證。

7. 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票的股東。然而，如超過一名聯名持
有人親自或委派代表出席大會，則本公司將接納在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票（不論其親身或委派代表出席），而其他聯名持有人再無投票權。

8. 就本代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有），H股持有人最遲須於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即不遲於二零二六年七月二十
九日（星期三）下午二時正）以專人送遞或郵寄方式送達本公司之H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會
上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。本公司之H股股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓。

9. 按股數投票表決時，出席會議或由代表代其出席的每位股東均有權就以其名義登記的本公司每股股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為大會之決議
案。

10. 本表格內所有時間及日期均為香時間及日期。

累積投票制的說明
1. 股東會獨立董事候選人重選或選舉作為議案組分別進行編號。投資應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

2. 申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選獨立董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選獨立董事2名，董事候選人有3名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有200股的選舉票數。

3. 股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

4. 示例：
某上市公司召開股東會採用累積投票制選舉獨立董事，應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案
5.00	關於選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張××
5.02	例：王××
5.03	×× 例：楊

某投資在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權。

該投資可以以200票為限，對議案5.00按自己的意願表決。他（她）既可以把200票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票票數
		方式一	方式二	方式三	方式?
5.00	關於選舉獨立董事的議案	–	–	–	–
5.01	×× 例：張	200	100	100
5.02	×× 例：王	0	100	50
5.03	例：楊××	0	0	50

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