[HK]中石化炼化工程(02386):第五届董事会第十一次会议决议

时间：2026年03月15日 20:05:43 中财网

原标题:中石化炼化工程:第五届董事会第十一次会议决议公告
十一、 關於提請2025年年度股東會（簡稱「年度股東會」）批准2025年末期股息及特別股息分派方案及授權董事會決定2026年中期利潤分配方案的議案；十二、 關於聘請境內核數師及國際核數師並授權董事會決定彼等2026年度酬金的議案；
十三、 關於提請年度股東會及內資股、H股股東會給予董事會購回內資股及╱或H股一般性授權的議案；
十四、 關於批准召開年度股東會及內資股、H股股東會的議案；
十五、 關於本公司領導人員2026年度考核責任書的議案；及
十六、 關於批准2026年人工成本預算的議案。

上述第一、十一、十二、十三項議案須提呈年度股東會審議。上述第十三項議案須提呈年度股東會及內資股、H股股東會審議。具體內容請參見本公司將發佈的股東會通函及通知。

承董事會命
中石化煉化工程（集團）股份有限公司
尹鳳兵
財務總監、董事會秘書
中國，北京
2026年3月15日
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於本公告日期，本公司的董事為蔣德軍、張新明、向文武 *、李成峰 *、俞仁明 *、葉政、 + + #
趙勁松、章旭彥及謝艷麗。

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執行董事
* 非執行董事
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獨立非執行董事
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