[HK]中国通号(03969):建议选举执行董事及2026年第二次临时股东会通告
此乃要件 請即處理 香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下的全部中國鐵路通信信號股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 本公司謹訂於2026年3月24日（星期二）下午二時正假座中國北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座會議室現場召開臨時股東會。召開臨時股東會的通告載於本通函第6至7頁。本通函連同隨附的代表委任表格亦已於香交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.crsc.cn)刊發。 無論 閣下是否擬出席臨時股東會，敬請本公司H股股東按照隨附臨時股東會的代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的H股證券登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情況下，該表格必須最遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年3月23日（星期一）下午二時正）交回。股東填妥及交回臨時股東會的代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。 釋義 ..................................................................... ii董事會函件 ............................................................... 12026年第二次臨時股東會通告 ................................................ 6在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，有關股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣 「A股股東」 指 本公司A股持有人 「公司章程」 指 本公司章程（經不時修訂、補充或以其他方式修改）「董事會」 指 本公司董事會 「本公司」或「公司」 指 中國鐵路通信信號股份有限公司 「控股股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義 「董事」 指 本公司董事 「臨時股東會」 指 本公司將於2026年3月24日（星期二）下午二時正假座中國北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座會議 室現場召開及舉行的2026年第二次臨時股東會 「本集團」 指 本公司及其附屬公司 「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市並以元買賣 「H股股東」 指 本公司H股持有人 「香」 指 中國香特別行政區 「最後實際可行日期」 指 2026年2月27日，即本通函刊發前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期 「上市規則」 指 香聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣 「證券及期貨條例」 指 《證券及期貨條例》（香法例第571章）（經不時修訂、補充或以其他方式修改） 「股份」 指 A股及╱或H股 「股東」 指 本公司A股股東及╱或H股股東 「聯交所」 指 香聯合交易所有限公司 「附屬公司」 指 具有上市規則所賦予之涵義 董事會函件 中國鐵路通信信號股份有限公司 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3969） 董事長兼執行董事： 註冊辦事處： 樓齊良先生 中國北京市豐台區 汽車博物館南路1號院 獨立非執行董事： 中國通號大廈A座20層 姚桂清先生 姚祖輝先生 中國主要?業地點： 傅俊元先生 中國北京市豐台區 汽車博物館南路1號院 非執行董事： 中國通號大廈 羅女士（職工董事） 香主要?業地點： 香灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 敬啟： 建議選舉執行董事 I. 言 本公司謹訂於2026年3月24日（星期二）下午二時正假座中國北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座會議室召開臨時股東會。召開臨時股東會的通告載於本通函第6至7頁。 本通函旨在向 閣下提供將於臨時股東會提呈的決議案詳情，以供 閣下於臨時股東會上考慮並批准為普通決議案，並提供相關資料使 閣下能就對該決議案之投票作出知情決定。該決議案及有關詳情載列於董事會函件內。 僅供參考，A股持有人臨時股東會通告已於2026年2月27日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊發。 II. 將於臨時股東會上決議的事項 普通決議案 建議選舉執行董事 於臨時股東會上將提呈一項普通決議案，以批准選舉董寶良先生（「董先生」）為本公司執行董事。 茲提述本公司日期為2026年2月26日的公告，內容有關（其中括）建議委任董寶良先生為執行董事。於2026年2月26日，董事會決議建議委任董寶良先生為本公司執行董事，其委任獲股東於臨時股東會批准生效後，董先生將同時擔任董事會戰略與投資委員會委員及質量安全委員會委員。董先生的任期將自本公司股東會選舉通過之日至第四屆董事會任期屆滿之日。 在符合公司章程的規定下，董先生可在任期屆滿時膺選連任。若董先生獲選舉為第四屆董事會執行董事，其將與本公司訂立服務合同。董先生任期內的薪酬將由本公司股東會授權董事會根據本公司薪酬政策決定。董先生的薪酬括崗位工資、績效薪金、本公司為個人繳存的社會保險及年金等。待其薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告及年度股東會通函。 董先生的簡歷及與其選舉相關的其他信息的詳情載列如下： 董寶良先生，1972年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於西安電子科技大學計算機及應用專業，大學本科學曆，高級工程師。現任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委副書記、董事、總經理；中國鐵路通信信號股份有限公司黨委副書記、總裁。1996年8月至2002年3月任電子工業部（信息產業部）第十五研究所助理工程師。2002年3月至2021年7月任中國電科第十五研究所工程師、專裝技術研究室副主任、指揮控制系統部常務副主任、系統四部主任、副所長等職務。2021年7月至2023年2月任中國電科軍工二部主任。 2023年2月至2024年3月任中國電子科技網絡信息安全有限公司董事長、黨委書記，中國電科第三十研究所黨委書記。2024年3月至2024年4月任中國電子科技網絡信息安全有限公司董事長。2024年4月至2026年2月任中央企業專職外部董事。2024年6月至2026年2月任中國東方航空集團有限公司外部董事；2024年7月至2026年2月任中國第一汽車集團有限公司外部董事、中國汽車技術研究中心公司外部董事。 除上文所披露外，截至最後實際可行日期，董先生確認：(i)概無於過去三年於任何在香或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關其獲委任的事宜須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請股東或聯交所注意的事宜。 III. 臨時股東會及表決方式 本公司謹訂於2026年3月24日（星期二）下午二時正假座中國北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座會議室現場召開臨時股東會。召開臨時股東會的通告載於本通函第6至7頁。本通函連同隨附的臨時股東會的代表委任表格亦已於香交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.crsc.cn)刊發。 無論 閣下是否擬出席臨時股東會，敬請本公司H股股東按照隨附臨時股東會的代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的H股證券登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情況下，該表格必須最遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年3月23日（星期一）下午二時正）交回。股東填妥及交回臨時股東會的代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，臨時股東會的代表委任表格將被視為已經撤銷。 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上的任何表決須以投票方式進行。因此，臨時股東會通告所載決議案以投票方式表決。股東可親身或委派代表進行表決。 IV. 暫停辦理股東登記 為確定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司將於2026年3月19日（星期四）至2026年3月24日（星期二）（括首尾兩日）期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。凡於2026年3月18日（星期三）?業時間結束時名列於香中央證券登記有限公司所存置的本公司H股股東名冊的本公司H股股東，在完成登記手續後，均有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會及於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2026年3月18日（星期三）下午4時30分前將所有股份過戶文件送達本公司的H股證券登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。 V. 推薦建議 董事會認為，上述決議案符合本公司及股東的整體最佳利益，因此，建議股東於臨時股東會上投票贊成決議案。 此致 列位股東 台照 承董事會命 中國鐵路通信信號股份有限公司 樓齊良 董事長 2026年2月27日 2026年第二次臨時股東會通告 中國鐵路通信信號股份有限公司 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3969） 2026年第二次臨時股東會通告 茲通告中國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年3月24日（星期二）下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座會議室現場舉行本公司2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並酌情通過下列決議案（不論是否經修訂）。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年2月27日的通函所界定具有相同涵義。 普通決議案 1. 關於選舉董寶良先生為公司執行董事的議案 承董事會命 中國鐵路通信信號股份有限公司 樓齊良 董事長 中國北京，2026年2月27日 * 僅供識別 附註： (A) 本公司將於2026年3月19日（星期四）至2026年3月24日（星期二）（括首尾兩日）期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何H股的過戶登記。凡於2026年3月18日（星期三）?業時間結束時名列於香中央證券登記有限公司所存置的本公司H股股東名冊的本公司H股股東，在完成登記手續後，均有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司H股持有人必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2026年3月18日（星期三）下午4時30分之前送達本公司的H股證券登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。 (B) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東均可透過填妥本公司的代表委任表格，委任一位或多位人士代其出席臨時股東會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。 (C) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑑或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。 (D) 上述附註(C)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書（如有）以及其他有關授權文件（如有）須於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年3月23日（星期一）下午二時正）以親身或郵遞方式送達本公司的H股證券登記處香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就H股股東而言），方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。 (E) 股東或其受委任代表出席臨時股東會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。 (F) 預計臨時股東會最多需時半天。參加臨時股東會的股東的交通及住宿費用自理。 於本通告日期，本公司執行董事為樓齊良先生，本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生，以及本公司非執行董事為羅女士（職工董事）。 中财网
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