涪陵榨菜(002507):第五届监事会第二十五次会议决议
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2025年11月4日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出,会议于2025年11月11日上午11:00以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 经审议，监事会认为：公司修订《公司章程》相关事项符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会作为特别决议事项审议。 2、审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。 经审议，监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》法规规定，并结合公司实际情况，对内控制度进行调整修改符合相关法律法规及公司实际情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的各内部控制制度。内控制度修订具体情况如下：
经审议，监事会认为：公司制定《董事离职管理制度》符合相关法律法规及公司实际情况。 制度具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事离职管理制度》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 监事会 2025年11月12日 中财网
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