云鼎科技(000409):2025年第三次临时股东会决议
云鼎科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2025年11月11日（星期二）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议出席的总体情况： 公司总股份的35.2382%。 通过网络投票的股东563人，代表股份60,113,997股，占公司总股份的8.8665%。 出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为4,934,050股，占公司总股份的0.7277%。 2.会议其他出席人员情况： 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下： （一）关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案 总体表决情况： 同意59,034,195股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7549%；反对406,776股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6736%；弃权949,026股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5715%。 其中中小股东表决情况： 同意3,578,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 72.5215%；反对406,776股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.2443%；弃权949,026股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.2342%。 本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为238,635,898股。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所 （二）律师姓名：毛碧敏、高丽娟 （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）公司2025年第三次临时股东会决议； （二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 云鼎科技股份有限公司董事会 2025年11月11日 中财网
 |