普天科技(002544):第七届董事会第十二次会议决议
中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年11月11日（星期二）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年11月5日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-056）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。 决定于2025年11月28日（星期五）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2025年第三次临时股东会。 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1. 公司第七届董事会第十二次会议决议； 2. 公司董事会审计委员会会议相关文件。 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董事会 2025年11月12日 中财网
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