普天科技(002544):召开2025年第三次临时股东会的通知
中电科普天科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重要提示： 中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议于 2025年 11月 11日召开，会议决定于 2025年 11月 28日（星期五）下午 14:45在广州市海珠区新港中路 381号公司大楼 1510会议室召开公司 2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月28日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025年11月25日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年11月25日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
3.以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。 2.登记时间：2025年11月26日（星期三）、11月27日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。 3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号公司大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东会”字样。 4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月27日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。 5.会议联系方式 电话号码：020-84118343传真号码：020-84119246 电子邮箱：ir@cetcpotevio.com 通讯地址：广州市海珠区新港中路381号公司大楼 邮政编码：510310 6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.提议召开本次股东会的第七届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董事会 2025年11月12日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“普天投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束于2025年11月28日（现场股东会结束当日）下午15：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加中电科普天科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见: 本次股东会提案表决意见示例表
议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投 票表决。 2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。 中财网
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