同和药业(300636):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年11月11日 19:55:41 中财网

原标题:同和药业:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-057
江西同和药业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会召开的时间：2025年11月11日
2、股东大会的召开地点：江西省奉新县江西奉新高新技术产业
园区公司会议室
3、是否符合有关法律法规和公司章程的规定：
本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞正伟先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份131,891,160股，
占公司有表决权股份总数的31.4063％。

占公司有表决权股份总数的31.1923％。

通过网络投票的股东52人，代表股份898,568股，占公司有表
决权股份总数的0.2140％。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份6,191,518股，
占公司有表决权股份总数的1.4743％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,292,950股，
占公司有表决权股份总数的1.2604％。

通过网络投票的中小股东52人，代表股份898,568股，占公司
有表决权股份总数的0.2140％。

（三）公司董事、监事、高管、律师的出席情况
公司在任董事9人，出席8人（副董事长梁忠诚先生请假）；公
司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议，公司其他
高管列席了本次会议。上海市通力律师事务所见证律师蔡丛丛、俞挺列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通
过了如下议案：
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的2/3以上表决通过。

总表决情况：
同意131,859,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9762％；反对20,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0153％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。

中小股东总表决情况：
同意6,160,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.4938％；反对20,244股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3270％；弃权11,100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1792％。

2、议案名称：《关于修订及制定公司部分制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的2/3以上表决通过。

总表决情况：
同意131,849,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9685％；反对20,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0153％；弃权21,250股（其中，因未投票默认弃权18,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

中小股东总表决情况：
同意6,150,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.3298％；反对20,244股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3270％；弃权21,250股（其中，因未投票默
认弃权18,750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3432％。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的2/3以上表决通过。

总表决情况：
同意131,849,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9685％；反对20,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0153％；弃权21,250股（其中，因未投票默认弃权18,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

中小股东总表决情况：
同意6,150,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.3298％；反对20,244股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3270％；弃权21,250股（其中，因未投票默
认弃权18,750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3432％。

2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的2/3以上表决通过。

总表决情况：
同意131,849,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9685％；反对20,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0153％；弃权21,250股（其中，因未投票默认弃权18,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

中小股东总表决情况：
同意6,150,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.3298％；反对20,244股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3270％；弃权21,250股（其中，因未投票默
认弃权18,750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3432％。

2.04《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的2/3以上表决通过。

总表决情况：
同意131,845,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9655％；反对24,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0184％；弃权21,250股（其中，因未投票默认弃权18,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

中小股东总表决情况：
同意6,146,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.2652％；反对24,244股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3916％；弃权21,250股（其中，因未投票默
认弃权18,750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3432％。

2.05《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的2/3以上表决通过。

总表决情况：
同意131,849,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9685％；反对20,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0153％；弃权21,250股（其中，因未投票默认弃权18,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

中小股东总表决情况：
同意6,150,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.3298％；反对20,244股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3270％；弃权21,250股（其中，因未投票默
认弃权18,750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3432％。

2.06《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的2/3以上表决通过。

总表决情况：
同意131,818,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9453％；反对24,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0184％；弃权47,950股（其中，因未投票默认弃权18,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363％。

中小股东总表决情况：
同意6,119,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的98.8340％；反对24,244股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3916％；弃权47,950股（其中，因未投票默
认弃权18,750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7744％。

2.07《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的2/3以上表决通过。

总表决情况：
同意131,822,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9483％；反对20,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0153％；弃权47,950股（其中，因未投票默认弃权18,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。

中小股东总表决情况：
同意6,123,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的98.8986％；反对20,244股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3270％；弃权47,950股（其中，因未投票默
认弃权18,750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7744％。

2.08《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的2/3以上表决通过。

总表决情况：
同意131,822,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9483％；反对20,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0153％；弃权47,950股（其中，因未投票默认弃权18,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。

中小股东总表决情况：
同意6,123,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的98.8986％；反对20,244股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3270％；弃权47,950股（其中，因未投票默
认弃权18,750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7744％。

2.09《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的2/3以上表决通过。

总表决情况：
同意131,845,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9655％；反对24,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0184％；弃权21,250股（其中，因未投票默认弃权18,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

中小股东总表决情况：
同意6,146,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.2652％；反对24,244股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3916％；弃权21,250股（其中，因未投票默
认弃权18,750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3432％。

2.10《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的2/3以上表决通过。

总表决情况：
同意131,471,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6821％；反对24,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0184％；弃权394,980股（其中，因未投票默认弃权365,780
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2995％。

中小股东总表决情况：
同意5,772,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的93.2291％；反对24,244股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3916％；弃权394,980股（其中，因未投票
默认弃权365,780股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的6.3793％。

三、律师出具的见证意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：
上海市通力律师事务所，律师：蔡丛丛、俞挺
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2025
年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日