三友联众(300932):北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
关于三友联众集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致：三友联众集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受三友联众集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、会议召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于2025年10月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席会议和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。 2025年11月11日下午14:30，本次股东会如期在广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号公司一楼阶梯室举行。公司董事长宋朝阳先生主持本次会议。 本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。 二、会议出席人员的资格、召集人资格 （一）会议出席人员 1.股东或股东代理人 出席本次股东会的股东55人，所持股份总数155,510,670股，所持股份总数48.5813% 占股权登记日公司股份总数的 ，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）51人，所持股份总数387,251股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.1210%，具体情况如下： (1) 现场出席情况 现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东4人，所持股份总数155,123,419股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的48.4603%。 (2)通过网络投票系统出席情况 通过网络投票系统出席本次股东会的股东51人，所持股份总数387,251股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.1210%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。 2.其他人员 (1)公司董事、监事； (2)公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员； (3)本所律师。 （二）会议召集人 根据公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。 本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。 三、会议表决程序、表决结果 本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下： 1.《关于修订＜公司章程＞的议案》 表决结果为：同意155,499,334股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；反对10,336股，占出席会议有表决权股份数的0.0066%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。 中小投资者表决结果：同意375,915股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0727%；反对10,336股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.6691%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。 本议案获通过。 2.《关于修订和制定部分公司制度的议案》 2.01《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名为＜股东会议事规则＞的议案》 表决结果为：同意155,499,319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；反对10,351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。 中小投资者表决结果：同意375,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0688%；反对10,351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.6729%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。 本子议案获通过。 2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 表决结果为：同意155,499,319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；反对10,351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。 375,900 中小投资者表决结果：同意 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份数的97.0688%；反对10,351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.6729%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。 本子议案获通过。 2.03《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 表决结果为：同意155,499,319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；反对10,351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。 中小投资者表决结果：同意375,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0688%；反对10,351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.6729%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。 本子议案获通过。 2.04《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 155,498,579 99.9922% 表决结果为：同意 股，占出席会议有表决权股份数的 ； 反对11,091股，占出席会议有表决权股份数的0.0071%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。 中小投资者表决结果：同意375,160股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.8777%；反对11,091股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.8640%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。 本子议案获通过。 2.05《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 表决结果为：同意155,499,319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；反对10,351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1,000股，占出席0.0006% 会议有表决权股份数的 。 中小投资者表决结果：同意375,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0688%；反对10,351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.6729%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。 本子议案获通过。 2.06《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 表决结果为：同意155,499,319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；反对10,351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。 中小投资者表决结果：同意375,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0688%；反对10,351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.6729%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。 本子议案获通过。 2.07 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 表决结果为：同意155,499,319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；反对10,351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。 中小投资者表决结果：同意375,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0688%；反对10,351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.6729%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。 本子议案获通过。 2.08《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 表决结果为：同意155,499,319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；反对10,351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。 中小投资者表决结果：同意375,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0688%；反对10,351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.6729%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。 本子议案获通过。 本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。 【以下无正文，为签署页】 （本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》的签章页） 北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 赖继红 钟 婷 经办律师： 覃国飚 年 月 日 中财网
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