大宏立(300865):2025年第三次临时股东会决议
成都大宏立机器股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2025年11月11日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月11日9:15-15:00。 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：甘德宏 6、会议召开的合法、合规性： 召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 参加本次股东会的股东共96名，代表持有表决权的股份数64,684,141股，占公司有表决权股份总数的比例为67.6047％。 2、股东出席现场会议情况 参加本次股东会现场会议的股东共6名，代表持有表决权的股份数64,192,524股，占公司有表决权股份总数的比例为67.0908%。 3、网络投票情况 以网络投票方式参加本次股东会的股东共90名，代表持有表决权的股份数491,617股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5138％。 4、中小股东出席会议情况 通过现场和网络投票系统参加本次股东会的除董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份数股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共计92人，代表股份1,436,804股,合计占公司有表决权股份总数的比例为1.5017％。 5、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。北京金诚同达律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案： （一）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 表决情况：同意64,449,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6367％；反对212,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3279％；弃权22,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％。 中小股东表决情况：同意1,201,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6431％；反对212,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7631％；弃权22,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5938％. 表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。 （二）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意64,437,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6192％；反对232,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3590％；弃权14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％。 中小股东表决情况：同意1,190,487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8566％；反对232,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1621％；弃权14,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9813％。 表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京金诚同达律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、成都大宏立机器股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于成都大宏立机器股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2025年11月11日 中财网
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