安居宝(300155):2025年第一次临时股东大会决议
广东安居宝数码科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）下午2:30 网络投票时间：2025年11月11日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为交易日2025年11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月11日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张波先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会议的股东及股东代理人共102名，所持有效表决权股份308,466,863股，占公司总股份的54.9629%。其中： 1、参加现场会议投票的股东及股东代表共6名，所持有效表决权股份307，209，313股，占公司总股份的54.7388%。 2、参加网络投票的股东共96名，所持有效表决权股份1,257,550股，占公司总股份的0.2241%。 公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。 三、提案审议情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决情况:308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0900%；45,800股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0148%。 其中，中小投资者表决情况为:934,150股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的74.2833%；277,600股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.0747%；45800股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.6420%。 2、审议通过了《修订<公司章程>的议案》 表决情况:308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0900%；45,800股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0148%。 其中，中小投资者表决情况为:934,150股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的74.2833%；277,600股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.0747%；45800股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.6420%。 3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况:308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0900%；45,800股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0148%。 其中，中小投资者表决情况为:934,150股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的74.2833%；277,600股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.0747%；45800股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.6420%。 4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况:308138463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8935%；277,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0900%；50,800股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%。 其中，中小投资者表决情况为:929,150股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的73.8857%；277,600股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.0747%；50,800股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.0396%。 5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况:308138463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8935%；277,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0900%；50,800股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%。 其中，中小投资者表决情况为:929,150股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的73.8857%；277,600股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.0747%；50,800股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.0396%。 6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况:308138463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8935%；277,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0900%；50,800股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%。 其中，中小投资者表决情况为:929,150股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的73.8857%；277,600股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.0747%；50,800股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.0396%。 7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况:308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0900%；45,800股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0148%。 其中，中小投资者表决情况为:934,150股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的74.2833%；277,600股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.0747%；45800股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.6420%。 8、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 表决情况:308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0900%；45,800股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0148%。 其中，中小投资者表决情况为:934,150股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的74.2833%；277,600股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.0747%；45800股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.6420%。 9、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况:308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0900%；45,800股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0148%。 其中，中小投资者表决情况为:934,150股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的74.2833%；277,600股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.0747%；45800股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.6420%。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（广州）事务所指派律师钟成龙、陈伟出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、广东安居宝数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2025年11月11日 中财网
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