安居宝(300155):2025 年第一次临时股东大会的法律意见
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 斯德哥尔摩 纽约 马来西亚 柬埔寨 乌兹别克斯坦广州市天河区华夏路32号太平洋金融大厦19楼 邮编：510620 电话：(+86)(20)38799346、38799348 传真：(+86)(20)38799348-200国浩律师(广州)事务所 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 广东安居宝数码科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“安居宝”)的委托，指派钟成龙、陈伟律师(以下简称“本所律师”)出席安居宝2025年第一次临时股东大会的法律意见(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会由安居宝董事会根据2025年10月23日召开的第六届董事会第十二次会议决议召集，安居宝董事会已于2025年10月25日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。 本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和安居宝章程的有关规定。 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会的现场会议于2025年11月11日14:30在广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室召开。 本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月11日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。 安居宝的董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。 本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和安居宝章程的有关规定。 二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形 三、出席本次股东大会人员的资格 (一)安居宝董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。 经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计6名，均为截至2025年11月5日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的安居宝股东，该等股东持有及代表的股份总数307,209,313股，占安居宝总股本的54.7388%。 出席本次股东大会现场会议的还有安居宝的董事、监事和董事会秘书。 (二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计96人，代表股份数1,257,550股，占安居宝总股本的0.2241%。 上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。 本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和安居宝章程的有关规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)表决程序 1、现场会议表决程序 本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》《股东会规则》和安居宝章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。 2、网络投票表决程序 安居宝通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。 (二)本次股东大会对各议案的表决结果 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的表决结果： 同意308,143,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8952%；反对277,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0900%；弃权45,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148%。议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意934,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的74.2833%；反对277,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.0747%；弃权45,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6420%。 2、《修订<公司章程>的议案》的表决结果： 同意308,143,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8952%；反对277,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0900%；弃权45,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148%。议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意934,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的74.2833%；反对277,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.0747%；弃权45,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6420%。 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》的表决结果： 同意308,143,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8952%；反对277,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0900%；弃权45,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148%。议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意934,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的74.2833%；反对277,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.0747%；弃权45,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6420%。 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》的表决结果： 同意308,138,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8935%；反对277,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0900%；弃权50,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0165%。议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意929,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.8857%；反对277,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.0747%；弃权50,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0396%。 5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》的表决结果： 同意308,138,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8935%；反对277,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0900%；弃权50,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0165%。议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意929,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.8857%；反对277,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.0747%；弃权50,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0396%。 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》的表决结果： 同意308,138,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8935%；反对277,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0900%；弃权50,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0165%。议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意929,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.8857%；反对277,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.0747%；弃权50,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0396%。 7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》的表决结果： 同意308,143,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8952%；反对277,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0900%；弃权45,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148%。议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意934,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的74.2833%；反对277,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.0747%；弃权45,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6420%。 8、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》的表决结果： 同意308,143,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8952%；反对277,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0900%；弃权45,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148%。议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意934,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的74.2833%；反对277,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.0747%；弃权45,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6420%。 9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》的表决结果： 同意308,143,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8952%；反对277,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0900%；弃权45,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148%。议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意934,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的74.2833%；反对277,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.0747%；弃权45,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6420%。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 五、结论意见 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规结果合法、有效。 (本页无正文，是本所《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页) 国浩律师(广州)事务所 签字律师： 钟成龙 负责人： 签字律师： 程 秉 陈 伟 二〇二五年十一月十一日 中财网
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