鲁 泰Ａ(000726):第十一届董事会第五次会议决议
鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月29日上午10：00在总公司一楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席6人，通讯表决6人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决，公司高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。 2、逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。表决情况如下：2.1关于修订《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2.2关于修订《鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度》部分条款的议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2.3关于修订《鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款的议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2.4关于修订《鲁泰纺织股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖公司股票事前报备制度》部分条款的议案 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2.5关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款的议案 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2.6关于修订《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》部分条款的议案 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2.7关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2.8关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款的议案 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2.9关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会战略委员会工作细则》部分条款的议案 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2.10关于修订《鲁泰纺织股份有限公司审计管理制度》部分条款的议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 上述相关公司治理制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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