[年报]承德露露(000848):独立董事年度报告工作制度

时间：2025年10月22日 19:00:40 中财网

原标题:承德露露:独立董事年度报告工作制度

承德露露股份公司 独立董事年度报告工作制度 第一章 总 则构，健全公司内部控制，明确独立董事年度报告工作职责，充分发挥独立 董事在年度报告信息披露工作中的作用，维护股东合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《 公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。事的责任和义务，勤勉尽责。 第二章 年报工作职责向独立董事全面汇报关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况，独立董事应尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。

听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内容：
(一)本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化；
(二)公司财务状况；
(三)募集资金的使用；
(四)重大投资情况； (五)融资情况； (六)关联交易情况； (七)对外担保情况； (八)其他有关规范运作的情况。审计委员会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相 关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别关 注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前 述见面会并提供相关支持。会会议召开前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册 会计师沟通初审意见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提 供相关支持。会会议召开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避 事宜、议案材料的提交时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规 定不符或判断依据不足的情形，应提出补充、整改和延期召开会议的意 见。 上述沟通过程、意见及要求均应形成书面记录并由相关当事人签字认 可。得干预独立董事独立行使职权。公司董事会秘书负责协调独立董事与公 司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要 的条件。面会、公司管理层的年度经营情况汇报、有关年度审计工作安排的汇报 和重大事项的实地现场考察，所形成签字文件及记录，按照公司有关规 定，均作为董事会文件，由公司证券部门统一保管。度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈 述理由和发表意见，并予以披露。同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计 和咨询，相关费用由公司承担。 第三章 附 则严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以相关法律、行政法规、规范性 文件或《公司章程》的规定为准。承德露露股份公司
董 事 会
二○二五年十月二十二日