星网宇达(002829):2025年第四次独立董事专门会议决议
北京星网宇达科技股份有限公司 2025年第四次独立董事专门会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次独立董事专门会议（以下简称“会议”）于2025年10月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以邮件方式于2025年10月14日向各位独立董事发出。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》； 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 经过审阅《2025年第三季度报告》及相关资料，我们认为：公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告》详见2025年10月20日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2. 审议通过《关于审议<关于计提信用减值准备及资产减值准备>的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。 《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见2025年10月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、2025年第四次独立董事专门会议决议。 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2025年10月20日 中财网
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