新奥股份(600803):新奥股份关于调整2026年度日常关联交易预计额度

时间：2025年10月17日 21:45:29 中财网

原标题:新奥股份:新奥股份关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2025-087
新奥天然气股份有限公司
关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，对上市公司独立性没有不利影响。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第十届董事会第十一次会议、第十届董事会2023年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024-2026年年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事对本议案回避表决。本议案已经公司2023年12月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，关联股东对本议案回避表决。

公司于2024年12月10日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将原预计2025年与部分关联方的关联交易额度调增24,800万元、与部分关联方的关联交易额度调减33,100万元；2025年关联交易总额由原预计238,300万元调减8,300万元，调整后2025年关联交易总额为230,000万元。

基于公司2025年实际业务发展需要及2026年业务发展规划，公司于2025年10月17日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将原预计2026年与部分关联方的关联交易额度调增21,000万元、与部分关联方的关联交易额度调减50,000万元，因此，2026年关联交易总额由原预计245,000万元调减29,000万元，调整后2026年关联交易总额为216,000万元。具体调整情况详见下文“（三）本次关联交易预计调整情况”，关联董事蒋承宏先生、于建潮先生、韩继深先生、张宇迎先生、王玉锁先生、本次日常关联交易预计额度调整事项在提交董事会审议前已经第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意对2026年度日常关联交易预计额度进行上述调整。公司审计委员会亦已审议通过该议案，认为上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。

（二）前次关联交易预计及执行情况
2025年日常关联交易预计230,000万元，2025年1-8月实际发生金额为55,493万元。

单位：万元

日常关联交易类 别	关联人	2025年预计金额	2025年1-8月实 际发生金额 （未经审计）
设计、施工、销 售材料和物资	公司实际控制人控制的下属企业	9,000	910
小计		9,000	910
提供技术、综合 服务	新绎控股有限公司及下属子公司	38,400	10,612
	公司实际控制人控制的下属企业	3,400	1,251
小计		41,800	11,863
提供融资租赁、 商业保理	公司实际控制人控制的下属企业	9,000	2,182
	上海叁零肆零科技有限公司	1,000	0
小计		10,000	2,182
销售燃气及其他 商品	公司实际控制人控制的下属企业	4,000	432
小计		4,000	432
收入合计		64,800	15,387
采购设备、材料	新奥数能科技有限公司及下属子公司	12,200	2,374
	公司实际控制人控制的下属企业	12,000	8,909
	上海叁零肆零科技有限公司	15,000	3,926
小计		39,200	15,209
接受工程施工	公司实际控制人控制的下属企业	5,100	3,093
小计		5,100	3,093
接受技术、综合 服务	新绎控股有限公司及下属子公司	10,700	2,889
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子 公司	27,600	9,171
	新奥数能科技有限公司及下属子公司	14,900	430
	新奥新智科技有限公司及下属子公司	19,200	4,023
	公司实际控制人控制的下属企业	13,500	3,820
	上海叁零肆零科技有限公司	5,000	1,471
小计		90,900	21,804
支出合计		135,200	40,106
成立联合体共同 参与投标	新智认知数字科技股份有限公司及下属子 公司	30,000	0
合计		30,000	0
总计		230,000	55,493

注：
1、实际发生金额与预计金额差异的原因：实际发生金额统计截至2025年8月31日，即仅是2025年前8个月的发生金额，且因部分款项结算时间为第四季度末，因此与预计金额存在一定差异。

2、因公司关联人众多，公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以“公司实际控制人控制的下属企业”为口径合并列示上述信息。

（三）本次关联交易预计额度调整情况
基于公司2025年实际业务情况及2026年业务发展规划，对2026年度日常关联交易预计额度进行调整，拟将原预计2026年与部分关联方的关联交易额度调增21,000万元、与部分关联方的关联交易额度调减50,000万元，因此，2026年关联交易总额由原预计245,000万元调减29,000万元，调整后2026年关联交易总额为216,000万元。具体情况如下：单位：万元

日常关联交 易类别	关联方	2026年原 预计金额	本次调增 金额	本次调减 金额	2026年调整 后预计金额	2025年1-8月实 际发生金额 （未经审计）
设计、施工、 销售材料和 物资	公司实际控制人控 制的下属企业	10,800			10,800	910
小计		10,800	0	0	10,800	910
提供技术、 综合服务	新绎控股有限公司 及下属子公司	17,100	21,000		38,100	10,612
	公司实际控制人控 制的下属企业	3,200			3,200	1,251
小计		20,300	21,000	0	41,300	11,863
提供融资租 赁、商业保 理	公司实际控制人控 制的下属企业	14,500			14,500	2,182
	上海叁零肆零科技 有限公司	1,500			1,500	0
小计		16,000	0	0	16,000	2,182
销售燃气及 其他商品	公司实际控制人控 制的下属企业	4,000			4,000	432
小计		4,000	0	0	4,000	432
收入小计		51,100	21,000	0	72,100	15,387
采购设备、 材料	新奥数能科技有限 公司及下属子公司	15,700			15,700	2,374
	公司实际控制人控	12,500			12,500	8,909
	制的下属企业
	上海叁零肆零科技 有限公司	15,000			15,000	3,926
小计		43,200	0	0	43,200	15,209
接受工程施 工	公司实际控制人控 制的下属企业	5,300			5,300	3,093
小计		5,300	0	0	5,300	3,093
接受技术、 综合服务	新绎控股有限公司 及下属子公司	9,900			9,900	2,889
	新智认知数字科技 股份有限公司及下 属子公司	24,800			24,800	9,171
	新奥数能科技有限 公司及下属子公司	17,200			17,200	430
	新奥新智科技有限 公司及下属子公司	18,600			18,600	4,023
	公司实际控制人控 制的下属企业	18,900			18,900	3,820
	上海叁零肆零科技 有限公司	6,000			6,000	1,471
小计		95,400	0	0	95,400	21,804
支出合计		143,900	0	0	143,900	40,106
联合体投标	新智认知数字科技 股份有限公司及下 属子公司	50,000		50,000	0	0
合计		50,000	0	50,000	0	0
总计		245,000	21,000	50,000	216,000	55,493

注：
1、实际发生金额与本次预计金额存在差异的原因：实际发生金额统计截至2025年8月31日，即仅是2025年前8个月的发生金额，且因部分款项结算时间为第四季度末，所以与下年度预计金额存在一定差异。

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方名称	主营业务	住所	法定代 表人	经济性质	注册资本 （万元）
新绎控股有 限公司	城市基础设施建设，能源开发、文化、旅游业、贸易的投资，文 化园区基础设施建设与运营，文化旅游产业项目的投资，文化项 目创意及营运管理，健康养老体验，健康生活服务，城市建设用 地开发整理，房地产开发及经营，物业管理服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	北海市四川 路新奥大厦	王玉锁	其他有限 责任公司	420,000
上海叁零肆 零科技有限 公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；信息技术咨 询服务；计算机系统服务；科技中介服务；软件开发；物联网应	中国（上海） 自由贸易试 验区临港新	王子峥	有限责任 公司(自 然人投资	1,000
	用服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基 础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工 智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工 智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；大数 据服务；节能管理服务；运行效能评估服务；云计算设备销售； 电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；互联网信息服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	片区环湖西 二路888号 C楼		或控股)
新奥数能科 技有限公司	一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；广告发 布；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息技术咨询服 务；企业管理咨询；计算机系统服务；数据处理服务；物联网应 用服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软 硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；金属制品销售；机械设备 销售；机械零件、零部件销售；通讯设备销售；五金产品零售； 家用电器销售；电子产品销售；建筑材料销售；物联网设备销售； 互联网设备销售；网络设备销售；工程管理服务。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 互联网信息服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）	北京市朝阳 区望京东园 四区9号楼 8层802	马力	其他有限 责任公司	50,000
新智认知数 字科技股份 有限公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）； 计算机系统服务；数据处理服务；集成电路设计；信息系统集成 服务；会议及展览服务；安防设备销售；工艺美术品及礼仪用品 销售（象牙及其制品除外）；金属材料销售；建筑装饰材料销售； 机械设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；劳动保 护用品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子产品 销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）	广西壮族自 治区北海市 四川南路铁 路桥以南新 奥大厦	史玉江	其他股份 有限公司 (上市)	49,411.6588
新奥新智科 技有限公司	许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息咨询 服务(不含许可类信息咨询服务);区块链技术相关软件和服务;互 联网数据服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集 成服务;智能控制系统集成;会议及展览服务;社会经济咨询服务; 广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊 出版单位);电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售(除依法	中国(河北) 自由贸易试 验区大兴机 场片区廊坊 临空经济区 航谊道自贸 区科创基地 2101	王玉锁	有限责任 公司(非 自然人投 资或控股 的法人独 资)	20,000
	须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）与上市公司的关联关系
1、除上海叁零肆零科技有限公司（以下简称“上海叁零肆零”）外的上述企业均属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上述企业为公司关联法人。

2、公司董事王子峥先生担任上海叁零肆零执行董事兼总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海叁零肆零为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策
公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，定价参照市场价格确定，并根据市场情况调整价格政策。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。

本次关联交易均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董事会
2025年10月18日