戴维医疗(300314):第五届监事会第十四次会议决议
宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年10月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议于2025年10月10日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议：1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 全体监事一致认为：公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。公司已制定相关制度，且采取的风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-061）。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。 为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 1、第五届监事会第十四次会议决议 2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 监事会 2025年10月17日 中财网
 |