戴维医疗(300314):召开2025年第一次临时股东会的通知
宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月03日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月28日 7、出席对象： （1）公司股东：截至股权登记日2025年10月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案2.00、3.02、3.03为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述提案3.00、4.00、5.00需逐项表决。 上述提案4.00、5.00采用累积投票制进行表决，本次会议应选举非独立董事5名，独立董事3名。 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年11月2日17:00前送达本公司，信函上请注明“股东会”字样。 （4）参加网络投票无需登记。 2、登记时间：2025年11月2日，9:00-11:30，14:00-17:00。 3、登记地点及联系方式： 登记地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号，宁波戴维医疗器械股份有限公司证券事务部。 联系人：陈志昂 联系电话：0574-65982386 传真：0574-65950888 电子邮箱：zqb@nbdavid.com 邮政编码：315731 4、其他事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。 （2）出席现场会议的股东或股东代理人交通费用及食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第十四次会议决议； 2、公司第五届监事会第十四次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 2025年10月17日 中财网
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