朝阳科技(002981):第四届董事会第八次会议决议
广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于2025年10月13日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于2025年10月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开； 3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事郭荣祥先生，独立董事陈立新先生以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本，对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理前述工商变更登记事项。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》全文。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。 2、审议并通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，拟对公司现行的部分治理制度进行修订，并制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度。 2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.03、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.04、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.05、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.06、《关于修订<董事会战略与投资管理委员会工作细则>的议案》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.07、《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.08、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.09、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.11、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.12、《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.13、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.15、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.16、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.17、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.18、《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.19、《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.20、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.21、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.22、《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.23、《关于制订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.24、《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.25、《关于制订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2.26、《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 上述治理制度具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第2.01和2.02项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议。 3、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。 4、审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议； 3、独立董事专门会议2025年第六次会议决议。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2025年10月17日 中财网
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