金通灵(300091):第六届董事会第十四次会议决议
金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于2025年10月13日以电子通讯方式送达全体董事。 2.本次会议于2025年10月16日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。 3.本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱雪忠、王恒以通讯表决方式出席会议。 4.本次会议由董事长张建华召集并主持。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于不再设立监事会及废止<监事会议事规则>的议案》根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所自律规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会及监事，《公司法》规定的监事会履行的监督职能由董事会审计委员会承接和行使，同步废止《监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东会以特别决议事项审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所自律规则的规定，结合实际情况，公司拟同步对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），以确保公司治理体系的协调统一。逐项表决结果如下： 1.关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 2.关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 董事会同意将上述议案提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》的变更登记、备案等相关手续，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。 本议案尚需提交股东会以特别决议事项审议。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 （三）审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件和证券交易所自律规则的规定，结合修订的《公司章程》和实际情况，公司拟制定《董事离职管理制度》、修订《董事会审计委员会工作细则》（修订后将更名为《董事会审计委员会工作规程》）、《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》（修订后将更名为《信息披露事务管理制度》）等部分内部治理制度，顺应监管要求，进一步提升治理水平。逐项审议结果如下： 1.关于修订《董事会审计委员会工作规程》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 2.关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 3.关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 4.关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 5.关于制定《董事离职管理制度》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 6.关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 7.关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 8.关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 9.关于修订《募集资金管理制度》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 10.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 11.关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 12.关于修订《投资者关系管理制度》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 13.关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 14.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 15.关于修订《公司负责人薪酬考核管理办法》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过本议案。 其中，上述6-9项子议案尚需提交股东会审议通过后生效。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 （四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。董事会提请股东会授权公司管理层，依据2025年度审计的具体审计要求、审计范围及市场价格水平，与中兴华所协商确定相关审计费用，且该费用不超过2024年度的审计费用。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 （五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 公司定于2025年11月4日下午15:30在江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室召开2025年第一次临时股东会。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 三、备查文件 1.第六届董事会第十四次会议决议； 2.第六届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3.第六届董事会提名委员会第三次会议决议； 4.第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议； 5.第六届董事会战略委员会第一次会议决议。 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 2025年10月17日 中财网
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