锌业股份(000751):葫芦岛锌业股份有限公司关于资产租赁暨关联交易
葫芦岛锌业股份有限公司 关于资产租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分资产租赁给公司关联方葫芦岛合申科技有限公司，双方签署了《土地厂房租赁合同》，租赁期限自2025年10月1日至2030年9月30日，共计5年，租金为200万元/年。 2.公司董事、高管担任交易对方董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，因此上述交易构成关联交易。 3.公司于2025年10月17日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于资产租赁暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。在董事会审议之前，该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 根据相关规定，本议案无需提交股东会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 葫芦岛合申科技有限公司 法定代表人：宋颖 统一社会信用代码/注册号：91211403MADR6E831W 注册资本：1000万元 成立日期：2024年7月24日 办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街9号楼A座288号 经营范围包括一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 经查询，该公司不是失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 本次租赁标的资产的权属均为公司所有，租赁资产位于葫芦岛锌业股份有限公司厂内，租赁土地 30亩，地面建筑面积为 6100平方米（含东门办公楼西侧 5楼 900㎡）。 四、定价政策及定价依据 交易双方本着友好协商，租赁标的每年的成本费用加一定的利润，遵循自愿、公开、公平、公正的原则。 五、关联交易协议的主要内容 出租方：葫芦岛锌业股份有限公司 承租方：葫芦岛合申科技有限公司 租赁资产范围：位于葫芦岛锌业股份有限公司厂内，租赁土地 30亩，地面建筑面积为 6100平方米（含东门办公楼西侧 5楼 900㎡）。 租赁期限：租赁期限为5年，即从2025年10月1日开始至2030年9月30 日止。租赁期满，出租方有权收回出租厂房，承租方应如期归还，承租方需继续承租的，应于租赁期满前三个月，向出租方提出书面要求，经出租方同意后重新签订租赁合同。 租金及保证金支付方式： 1.甲、乙双方约定，该厂房租赁前五年，每年租金为2000000元（大写：贰佰万元整），五年后双方协商续租事宜。 2.租金按年支付，每年末，出租方向承租方开具发票，承租方在收到发票5日内向出租方支付租金。起租时间以具备乙方使用条件为准。先租后用。 六、涉及关联交易的其他安排 本次关联交易无其他安排，未构成同业竞争。 七、交易目的和对公司的影响 租赁资产位于公司厂区内，本次资产租赁将有效盘活公司资产，增加租金收入，提升公司业绩。 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年初至披露日，除本次关联交易外，公司与该关联人发生交易153万元。 九、独立董事过半数同意意见 公司独立董事专门会议意见：我们认为，本次资产租赁是为盘活公司资产，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议。 十、备查文件 1.《第十一届董事会第十五次会议决议》 2.《第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》 葫芦岛锌业股份有限公司 2025年10月17日 中财网
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