美格智能(002881):增加2025年度日常关联交易预计额度
美格智能技术股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年2月28日，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,605万元、350万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币505万元，接受关联方提供劳务金额不超过人民币3,100万元，向关联方出售商品不超350万美元。具体内容详见公司于2025年3月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。 （二）本次增加的日常关联交易情况 由于公司日本市场业务开拓情况较好，根据经营需要，公司拟将与关联方株式会社MeiLink（以下简称“MeiLink”）日常关联交易预计额度增加至600万美元，增加金额为250万美元。与其他关联方发生的日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准，本次增加后，预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,605万元、600万美元。 公司于2025年10月16日召开了第四届董事会第十一会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决，已由其他非关联董事审议通过。 本次增加的关联交易预计额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次增加的预计关联交易情况如下： 单位：万美元
（一）基本情况 MeiLink成立于2020年6月19日，会社法人等番号为0200-01-136590，注册地点为日本横滨市港北区新横浜一丁目14番20号，注册资本1亿日元，经营范围：无线通信模组和无线通信设备产品相关业务。 最近一期财务数据：截至2025年6月30日，MeiLink的资产总额为126,964,560日元，净资产为-5,814,012日元，2025年1-6月实现营业收入269,276,598日元，净利润为-29,256,756日元（以上数据未经审计）。 与本公司的关联关系：MeiLink为公司全资子公司众格智能科技（上海）有限公司与株式会社メイコー设立的合资公司，公司董事杜国彬、夏有庆担任MeiLink董事。 （二）履约能力分析 公司与MeiLink一直保持正常的业务往来，相关关联交易采取市场定价，严格按照业务合同执行。该关联方信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常，不存在违约风险。 三、关联交易主要内容 公司与MeiLink发生的关联交易内容为向MeiLink出售出售模组及终端产品。 交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，该关联交易的价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次增加上述日常关联交易额度系公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同或者具体订单严格执行，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。 五、独立董事专门会议审查意见 公司第四届董事会第十一次会议召开前，公司全体独立董事召开了第四届董事会独立董事第三次专门会议,审议并一致通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加2025年度日常关联预计额度系基于业务发展和经营需要，公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十一次会议决议； 2、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审查意见。 特此公告。 美格智能技术股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
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